2016-6-3 15:15 |
Гражданская гвардия Испании провела обыски в центральной штаб-квартире одного из крупнейших банков в стране Santander, сообщает газета El Mundo. По данным издания, в офисе, расположенном в автономном сообществе Мадрид, представители правоохранительных органов искали документы, связанные с делом 2015 года.
Тогда судья Национальной судебной коллегии Хосе де ла Мата начал расследование деятельности британского банка HSBC в Испании. Решение судьи было связано с тем, что в феврале прошлого года Международный консорциумом журналистских расследований (ICIJ) получил доступ к данным о счетах более 100 тысяч клиентов швейцарского филиала HSBC. Список был составлен бывшим сотрудником банка Эрве Фальчиани, который передал его властям Франции. Отмечается, что большинство фигурировавших в списке клиентов уклонялись от уплаты налогов, поскольку счета в банке были тайными. .
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на kommersant.ru
