Следователи обнаружили около 10 млн рублей, 400 тыс. долларов и 300 тыс. евро при обыске в доме главы ФТС России Андрея Бельянинова, сообщил источник, знакомый с ситуацией. «При обыске действительно были обнаружены крупные суммы денег в рублях и валюте.

Это около 10 млн рублей, 400 тыс. долларов и 300 тыс. евро. В настоящее время выясняется происхождение этих денег, проверяется законность их получения», передает его слова ТАСС.

Кроме того, следствие устанавливает подлинность обнаруженных при обыске коллекционных ручек и произведений искусства.

Ранее во вторник Следственный комитет России подтвердил проведение обысков в Федеральной таможенной службе, в том числе в кабинете ее руководителя Андрея Бельянинова и его заместителей.

При этом ранее сообщалось, что обыски прошли только в ФТС и не затронули главу службы Андрея Бельянинова.

Также сообщалось, что «проведены обыски по месту жительства и работы президента ООО «Страховая компания Арсеналъ» Сергея Лобанова, который является учредителем не менее 15 различных фирм, чья деятельность тесно связана с ФТС России». В ходе обысков правоохранители изъяли предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В СК отметили, что в настоящее время продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 200. 2 УК РФ по факту незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза алкогольной продукции в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.

В рамках уголовного дела предъявлено обвинение генеральному директору холдинговой компании «Форум» Дмитрию Михальченко, заместителю генерального директора холдинговой компании «Форум» Борису Коревскому, заместителю генерального директора ООО «КонтРейл Логистик Северо-Запад» Анатолию Киндзерскому и директору ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илье Пичко.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru