2015-4-20 03:45 |
Российские банки должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях физлиц и компаний, являющихся резидентами 41 страны. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Росфинмониторинга, которое, ...
| Источник: | Рейтинг новостей: 95 |
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »
2023-02-27 06:23
Росфинмониторинг получит доступ к Единому госреестру записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС) россиян, пишут "Известия". Ведомство, которое также называют финансовой разведкой, отвечает за противодействие отмыванию ... gazeta.ru »
2022-02-11 11:31
Это значительно повысит эффективность работы по противодействию коррупции и легализации преступных доходов, пишет газета tass.ru »
2022-02-11 03:31
Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег, которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Об этом пишут "Известия". В настоящее время у банков нет такой ... gazeta.ru »
2015-03-13 09:48