Генеральный и финансовый директоры компании Сувар девелопмент Андрей Мочалов и Денис Семенов задержаны в Казани по подозрению в мошеннических действиях по делу Татфондбанка, сообщил источник в правоохранительных органах.

Оба подозреваются в причастности к мошенничеству, следствие будет ходатайствовать об их аресте, передает ТАСС.

В четверг также были задержаны бывший первый зампредседатель правления Татфондбанка Рамиль Насиров и еще двое фигурантов дела. В пятницу Насиров был помещен под домашний арест. Также арестован экс-председатель правления Татфондбанка Роберт Мусин. Всех арестованных подозревают в намерении получить кредит с целью хищения денег с помощью фиктивных данных о наличии высоколиквидного актива. Кредит злоумышленники перевели на счета аффилированных компаний.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с банковским кризисом в Татарстане. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru