В среду Europol и испанская полиция обыскали мадридское отделение крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в рамках расследования по подозрению в отмывании денег. Согласно заявлению Europol, речь идет об отмывании по меньшей мере 40 млн.

В ходе операции Тень были арестованы пять менеджеров банка. По данным полиции, сотрудники ICBC помогали отмывать и нелегально переводить в Китай деньги, полученные в результате контрабанды, налоговых преступлений и нелегального труда. Банк обвиняют в недостаточно тщательной проверке переводимых с его помощью средств. Нынешние обыски часть более широкого расследования деятельности китайских организованных преступных групп, действующих в Испании. Расследование было начато еще в прошлом году, в мае 2015 года Europol вместе с испанской полицией провел операцию Змея, в ходе которой была ликвидирована китайская подпольная.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru