Дочернюю компанию «Лукойла» в Румынии заподозрили в нарушении санкционного режима из-за проведений торговых операций с оффшорными компаниями, которые находились под контролем людей из «черного списка» Евросоюза, об этом сообщило румынское издание Economica со ссылкой на данные прокуратуры.

Помимо этого, сообщается, что румынская структура «Лукойла» проводила операции с британской фирмой, которая не имеет представительства в Румынии, а также проводила расчеты через банки, принадлежащие лицам, состоящим в санкционных списках.

В прокуратуре, в свою очередь, сообщили, что такие выводы были сделаны после анализа финансовых документов румынской структуры «Лукойла» в период с 2003 по 2014 годы.

Отметим, что ранее румынская прокуратура обвинила «Лукойл» в отмывании средств на сумму 1,77 млрд евро.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru