В Германии ежегодно отмывается более 100 млрд евро; как свидетельствует ежемесячный доклад минфина страны, сделки по отмыванию производятся в основном за пределами финансового сектора и составляют большую часть денежных махинаций.

«Прогнозы исследования показали, что «темное пятно» в нефинансовом секторе ежегодно следует оценивать примерно в 1528 тыс. подозрительных случаев. Особенно высок риск отмывания денег в сфере экономических сделок, которые в большинстве случаев концентрируются на сделках с недвижимостью. Прежде всего речь идет о торговле недвижимостью и в целом о сфере строительства», передает РИА «Новости» текст доклада.

В целом объем отмывания денег в Германии ежегодно включая ресторанный и игорный бизнес составляет более 100 млрд евро, это вдвое больше, чем предполагалось ранее. При этом только в нефинансовом секторе речь идет о примерно 50 млрд евро.

«Общий объем отмывания денег в финансовом и нефинансовом секторах Германии в совокупности составляет более 50 млрд евро и в масштабе, очевидно, ежегодно превышает сумму в 100 млрд евро», сказано в докладе.

Наряду со сферой недвижимости больше всего подозрительных сделок в сфере торговли антиквариатом, дорогостоящими товарами, например, яхтами, а также в гостиничном бизнесе.

«Наряду с недвижимостью высококачественные художественные объекты и антиквариат в качестве инвестиционных товаров привлекают в сфере отмывания денег большие суммы», отмечается в документе. Есть случаи, когда предприятия используют отели или рестораны, в обороте у которых всегда много наличных денег, как «прикрытие для отмывания денег».

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru