Специалисты российского министерства финансов разработали поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предполагают закрепление права уполномоченных банков отказывать клиентам в валютных операциях, когда таковые противоречат соответствующему законодательству РФ.

Текст законопроекта опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в разделе «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты».

Инициатива Минфина предполагает введение штрафов за незаконные валютные операции - для должностных лиц и тех, кто несет ответственность за проведение внешнеторговой сделки. За первое нарушение предлагается штрафовать на сумму в 4-5 тысяч рублей, за повторное - наказывать дисквалификацией на срок от полугода до трех лет.

В сопроводительной записке к законопроекту указано, что в настоящее время уполномоченные банки не обладают закрепленным правом отказывать клиентам «в проведении валютных операций, если они противоречат требованиям валютного законодательства». Оснований для отказа может быть два - отсутствие у клиента необходимых документов или их недостоверность.

Кроме того, закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет банку даже при наличии всех необходимых документов отказать клиенту в валютной операции, если есть подозрение, что она совершается в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Соответственно цель предложенного Минфином законопроекта - устранить условия, которые способствуют нарушениям в сфере валютного регулирования.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru