2019-2-14 14:14 |
В результате 18 обысков, проведенных правоохранителями 12 февраля в Петербурге, была раскрыта ОПГ, занимавшаяся незаконными банковскими операциями. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России провели 18 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела по статье «незаконная банковская деятельность».
С начала 2017 года по настоящее время преступники создали и зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк без лицензии на деятельность. В своих офисах в Центральном районе они проводили банковские операции по открытию и ведению счетов, переводили деньги по разным счетам, осуществляли кассовое обслуживание и инкассацию денежных средств. Обналиченные деньги они отдавали клиентам в рублях. Доход мошенников составил порядка 12 % от обналиченной суммы. За время деятельности банка преступники успели обналичить не менее 300 миллионов рублей и заработать около 36 миллионов рублей. В полицию доставлено 16 человек, задержаны трое граждан в возрасте от 39 до 54 лет. Расследование уголовного дела продолжается. .
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на abnews.ru
