2020-8-15 14:25 |
По данным МВД, при помощи противоправной схемы за границу выводились миллиарды рублей.
В Москве полицейские совместно с сотрудниками ФСБ перекрыли канал незаконного вывода денежных средств за рубеж, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.По её словам, злоумышленники обращались в суд с исками о взыскании фиктивных долгов с подконтрольных им организаций, а после вынесения судебного решения направляли заявление о перечислении денежных средств на расчётный счёт принадлежащей им организации, зарегистрированной за рубежом. По данным МВД, при помощи такой противоправной схемы за границу выводились миллиарды рублей.В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, электронные ключи системы «банк-клиент», а также печати более 200 юридических лиц.Два фигуранта уголовного дела помещены под домашний арест, в отношении ещё двух человек избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее сообщалось, что в Брянске сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность, а в Москве полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на aif.ru
| Источник: aif.ru | Рейтинг новостей: 186 |
