2015-12-21 11:05 |
В Москве пресечена противоправная деятельность группы топ-менеджеров нескольких компаний, подозреваемых в обналичивании и выводе капиталов за рубеж под видом торговли ценными бумагами. В МВД уточнили, что эти организации являются профессиональными участниками фондового рынка.
Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты
Подробнее читайте на Лента.Ру
| Источник: Лента.Ру | Рейтинг новостей: 350 |
Московские правоохранители раскрыли схему мошенничества с материнским капиталом путем покупки непригодных для жилья домов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры. «47-летняя женщина, имея опыт в сфере сделок с... newdaynews.ru »
2023-04-17 17:11
В Москве задержали четверых теневых финансистов, которые подозреваются в незаконном выводе нескольких миллиардов за рубеж. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД. По данным ведомства, банда орудовала в стране с начала 2016 года. newdaynews.ru »
2020-09-02 13:06
В Москве раскрыта крупная почтовая афера, в ходе которой преступная группа при пересылке электроники пыталась уклониться от уплаты таможенных платежей, указывая несуществующие данные отправителей и получателей посылок. newdaynews.ru »
2017-11-15 13:28
Столичные полицейские раскрыли мошенническую схему продажи машин в автосалонах. Покупателям предлагали совершить сделку на крайне невыгодных для них условиях. Узнавали они об этом слишком поздно когда их деньги уже поступили на счет фирмы. ntv.ru »
2017-11-07 17:29
В Москве суд поместил под домашний арест 39-летнего заместителя главы ООО Центрстройинвест-2000 Алексея Милованова и 38-летнего исполняющего директора по строительному контролю и техническому надзору АНО Политехинжиниринг Андрея Хацкевича по подозрению в коммерческом подкупе. newdaynews.ru »
2017-09-14 14:52
Сотрудники правоохранительных органов столицы раскрыли крупную аферу. Злоумышленники похитили более миллиарда рублей из городского бюджета: деньги были выделены на трудоустройство инвалидов. По факту происшествия возбуждено 20 уголовных дел, сообщили в московской прокуратуре.
2017-03-17 10:51
Следователи ГСУ СК России по Москве завершили расследование по делу в отношении трех бывших сотрудников столичной полиции, а также пятерых их соучастников, обвиняемых в хищении 44 квартир стоимостью около 200 млн рублей. vz.ru »
2017-03-14 18:13
Бабеля подозревают в организации двойных продаж в жилом комплексе "Терлецкий парк" на Новогиреевской улице в столице, передает Ura. ru. Всего компания заключила 300 договоров долевого участия в строительстве.
2016-11-28 14:18
Деятельность лжебанкиров, получивших доход в 47 миллионов рублей, пресечена в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. vesti.ru »
2016-10-03 12:41
Около 10 утра в доме №77 на Авиационной улице в Москве раздался взрыв: в холле на первом этаже сдетонировало самодельное взрывное устройство. Тяжелые ранения получил глава Федерации бокса Донецкой народной республики (ДНР) Армен Саркисян.
