Официальный представитель МВД России Елена Алексеева сообщила, что сотрудниками ГУЭБиПК, Следственного департамента МВД России и ГУ МВД по городу Москве были задержаны трое участников группы, осуществлявшей незаконные финансовые операции.

Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Общий ущерб от деятельности группы оценивается в 2 млрд руб. На основании собранных материалов Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность" УК РФ. В отношении троих фигурантов, задержанных в порядке ст. 91 УПК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении ведомства. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru