Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противоправная схема обналичивания капиталов через электронную пересылку почтовых денежных переводов с последующим получением наличных денежных средств через отделения Почта России, сообщается на сайте МВД.

В организации незаконной банковской деятельности подозревается 53-летний житель Москвы лидер организованной группы, состоящей из 15 человек: номинальных руководителей нескольких подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот подпольного банка, получателей наличных денежных средств, инкассаторов. Кроме того, в криминальную схему был вовлечен гражданин Турецкой Республики, обеспечивающий открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием. В период с 2014 по ноябрь 2015 года злоумышленники направляли.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru