Сотрудники полиции Москвы пресекли незаконную банковскую деятельность группы лиц, обналичивших свыше 100 млн руб. , сообщают в пресс-службе московского ГУ МВД России. Задержаны четверо подозреваемых в обналичивании денежных средств.

В ходе 25 обысков, проведенных в Москве и Московской области, изъято более 20 единиц компьютерной техники, более 30 телефонов, а также так называемые ключи банк-клиент, флеш-накопители, видеорегистраторы, оригиналы уставных документов и распечатки переписки по электронной почте, говорится в сообщении. Уточняется, что было изъято более 5 млн руб. , $87 тыс. и 8,6 тыс. Задержанные не смогли подтвердить законность происхождения денег на момент изъятия. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Задержанным предъявлено обвинение. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru