Сотрудники МВД совместно с ФСБ задержали женщину, подозреваемую в организации нелегального канала вывода денег из России за рубеж. Общая сумма средств, выведенных группой злоумышленников в 20152018 годы, превысила 1 млрд руб.

, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным МВД, преступники предоставляли в банки поддельные платежные поручения. Они использовали реквизиты подконтрольных фиктивных фирм и переводили деньги на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов. Возбуждено уголовное дело по ст. 193. 1 УК РФ (перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). В Московском регионе и в Санкт-Петербурге прошло более 20 обысков. Были изъяты свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, около 100 электронных ключей от системы Банк-Клиент, персональные компьютеры, на которых изготавливали поддельные документы, а также более 23 млн руб. Предполагаемым организатором вывода средств МВД назвало 34-летнюю женщину, ее имя и фамилия не.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru