Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыло схему отмывания денег через переводы в отделениях «Почты России». Преступники сумели обналичить более 1 млрд рублей, сообщается на сайте МВД.

Преступная группа, по данным следователей, состояла из 15 человек - номинальных руководителей фирм-однодневок. Лидером группировки является 53-летний житель Москвы, его обвиняют в организации незаконной банковской деятельности.

С 2014 года по ноябрь 2015 года группировка обналичивала деньги своих клиентов. Средства переводились на расчетные счета фирм-однодневок якобы за оплату услуг. Затем с этих счетов средства почтовыми переводами перечислялись участникам группировки, которые отвозили наличку клиентам.

Полиция провела 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых. Было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, документы и электронные носители информации.

Суд заключил фигурантов расследования под домашний арест.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru