В Москве задержали подозреваемых в обналичке миллиарда рублей через «Почту России»

2015-12-10 12:07

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России раскрыло схему отмывания денег через переводы в отделениях «Почты России». Преступники сумели обналичить более 1 млрд рублей, сообщается на сайте МВД.

Преступная группа, по данным следователей, состояла из 15 человек - номинальных руководителей фирм-однодневок. Лидером группировки является 53-летний житель Москвы, его обвиняют в организации незаконной банковской деятельности.

С 2014 года по ноябрь 2015 года группировка обналичивала деньги своих клиентов. Средства переводились на расчетные счета фирм-однодневок якобы за оплату услуг. Затем с этих счетов средства почтовыми переводами перечислялись участникам группировки, которые отвозили наличку клиентам.

Полиция провела 25 обысков в местах жительства и работы подозреваемых. Было изъято более 50 печатей фиктивных организаций, документы и электронные носители информации.

Суд заключил фигурантов расследования под домашний арест.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

москве задержали подозреваемых обналичке миллиарда почту россии

Источник: polit.ru Рейтинг новостей: 310

москве задержали → Результатов: 126 / москве задержали - фото


В Москве задержали продающую психотропы группировку

По данным следствия, с сентября 2023 года сотрудники частной медицинской организации незаконно выдавали рецепты на получение сильнодействующих психотропных веществ в подконтрольных им городских аптеках tass.ru »

2024-06-24 09:43

В Москве задержали экс-главу АФК «Система» Евгения Новицкого

Ранее сообщалось, что Новицкий связан с расследованием уголовного дела экономического характера. По некоторым данным, предприниматель фигурировал в материалах дела бизнесмена Алексея Тайчера. Это бывший владелец логистической компании «Трансфин-М», его арестовали 20 июня bfm.ru »

2024-06-22 00:53

В Москве задержали экс-главу «Система» Евгения Новицкого

Ранее сообщалось, что Новицкий связан с расследованием уголовного дела экономического характера. По некоторым данным, предприниматель фигурировал в материалах дела бизнесмена Алексея Тайчера. Это бывший владелец логистической компании «Трансфин-М», его арестовали 20 июня bfm.ru »

2024-06-22 00:53

В Москве задержали экс-главу холдинга «Система» Евгения Новицкого

Ранее сообщалось, что Новицкий связан с расследованием уголовного дела экономического характера. По некоторым данным, предприниматель фигурировал в материалах дела бизнесмена Алексея Тайчера. Это бывший владелец логистической компании «Трансфин-М», его арестовали 20 июня bfm.ru »

2024-06-22 00:53

Фото: tass.ru

В Москве задержали повара "Савон-К" по делу о массовом отравлении людей

Кариму Норматову предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ tass.ru »

2024-06-19 10:58

СК: в Москве задержали трех человек по делу о массовом отравлении едой

В ходе расследования были выявлены многочисленные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства. aif.ru »

2024-06-18 10:25

дальше еще 117 новостей →

Партнеры

Реклама

Самое свежее

«МЭФ. Экономика для людей» – о валютном учете и контроле

Телеграм-канал «МЭФ. Экономика для людей» пишет: «Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами 11 октября, он будет действовать полгода. Речь как о привязанных к курсу рубля (они начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб.

Андрей Ткачук – о скандале с мигрантами в Самаре

Координатор Русской Общины Андрей Ткачук говорит:  «Дело в том, что эти подростки, я уверен, они не знают, ни как зовут, ни как выглядит этот губернатор, они не его лично хотели оскорбить. Они высказывались в целом о России, о русских людях и обо всем, что нас окружает.

Николай Митрохин* – о домах сотрудников ЦК КПСС

Участник нашего проекта «После», социолог и публицист Николай Митрохин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пишет:  «Всех поразила абсурдная реплика Путина, что на лестничных площадках в жилых домах можно поставить столы для пинг-понга.

Мученик Сергий Тихомиров

Сергей Тихомиров — сын купца второй гильдии. Образование получил в церковноприходской школе, а затем по примеру отца стал купцом. В 1910 году, когда ему было 45 лет, переехал с Арбата на Большую Дорогомиловскую улицу, где поселился напротив Богоявленского храма, став с этого времени его постоянным прихожанином.

Преподобномученик Макарий Телегин

Макарий Телегин — крестьянский сын из села Летникове Летниковской волости Бузулукского уезда Самарской губернии. В раннем детстве ему было чудесное явление, после которого он принял решение уйти в монастырь.

Александр Морозов – о российской оппозиции за рубежом

Преподаватель философского факультета Карлова университета Александр Морозов в издании «Re:Russia» пишет о российской оппозиции за рубежом: «В современном мире сложилось ясное различие между гражданскими сетями и их стратегиями и собственно политическими организациями.

Реклама