В Москве задержали «теневых банкиров», занимавшихся отмыванием денег

В Москве задержали «теневых банкиров», занимавшихся отмыванием денег
фото показано с aif.ru

2021-12-29 11:57

Они брали 15% за легализацию денежных средств.

Сотрудники управления экономической безопасности МВД РФ по Москве задержали в столице организованную группу, которая занималась легализацией денежных средств, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.«Установлено, что злоумышленники, не имея лицензии, предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальной схеме было задействовано свыше двухсот подконтрольных сообщникам компаний-однодневок, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность. Деньги клиентов поступали на их банковские счета в качестве оплаты по фиктивным контрактам и в дальнейшем обналичивались», — рассказали в полиции.Преступная группа в качестве вознаграждения оставляла себе 15% от поступивших средств. Предполагается, что они могли заработать свыше 26 млн рублей.В незаконной банковской деятельности подозревают пятерых человек. 35-летнюю москвичку в следствии называют организатором. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.Полицейские провели обыски по 13 адресам, где проживали и работали подозреваемые. Изъяты многочисленные улики, в том числе компьютерная техника и печати подставных фирм. Расследование продолжается.Ранее в Москве выявили «черных банкиров» с оборотом в 1 млрд рублей.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

москве задержали теневых банкиров занимавшихся отмыванием денег

москве задержали → Результатов: 126 / москве задержали - фото


В Москве задержали иностранца, избившего до смерти писательницу Раису Кирсанову

У писательницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и гематомы tass.ru »

2024-10-24 19:37

Фото: newdaynews.ru

В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского

В Москве задержан бывший замминистра энергетики Анатолия Яновского, Сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Яновский с 1998 года по 2000 год был статс-секретарем – заместителем министра топлива и энергетики Российской Федерации. newdaynews.ru »

2024-10-24 09:35

В Москве задержали организатора и семерых сотрудников псевдомодельного агентства

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что для получения работы было необходимо пройти платное обучение с последующей компенсацией его стоимости, но сотрудники агентства не выполняли свои обязательства и распоряжались деньгами по своему усмотрению tass.ru »

2024-10-14 10:25

Фото: newdaynews.ru

В Москве задержали китайца по подозрению в совращении несовершеннолетних

В Москве по подозрению в совращении несовершеннолетней задержали гражданина Китая. На допросе иностранец рассказал про еще одну пострадавшую девочку, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как уточняет агентство со... newdaynews.ru »

2024-10-10 10:45