Полиция задержала бывшего советника председателя правления банка Инвестиционный союз, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительных органах Москвы. Бывший руководящий сотрудник подозревается в незаконной банковской деятельности.

В рамках расследования, которое ранее проводилось по данному банку, были выявлены факты незаконного обналичивания и вывода денежных средств, советника задержали как одного из возможных соучастников, рассказал собеседник агентства. Ранее на сайте ГУ МВД России по Москве сообщалось, что сотрудниками главного следственного управления московской полиции проводили следственные действия в одном из столичных банков, после чего был задержан один из руководящих сотрудников этой финансовой организации. Названия банка полиция официально не уточняла. Подозреваемый совместно с соучастниками из числа сотрудников банка, используя счета фиктивных организаций, осуществляли незаконные банковские операции по.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru