Сотрудники полиции Москвы 26 октября задержали находившегося в розыске участника организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Фигуранты (уголовного дела. "Ъ") за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, говорится в опубликованном сегодня сообщении столичной полиции.

Доход от этой деятельности превысил 100 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении девятерых фигурантов дела расследование завершено. Двое из них находятся под домашним арестом, еще один скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в федеральный розыск. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru