В Москве задержан обвиняемый в незаконной банковской деятельности

2017-11-1 12:33

Сотрудники полиции Москвы 26 октября задержали находившегося в розыске участника организованной преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Фигуранты (уголовного дела. "Ъ") за комиссионное вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, говорится в опубликованном сегодня сообщении столичной полиции.

Доход от этой деятельности превысил 100 млн руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении девятерых фигурантов дела расследование завершено. Двое из них находятся под домашним арестом, еще один скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в федеральный розыск. Остальные находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Останкинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

москве задержан обвиняемый незаконной банковской деятельности

москве задержан → Результатов: 126 / москве задержан - фото


Фото: newdaynews.ru

В Москве задержан гражданин Узбекистана: заподозрен в истязании 7-летнего пасынка

В Москве задержан гражданин Узбекистана по подозрению в систематическом истязании 7-летнего сына своей сожительницы. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело. newdaynews.ru »

2024-10-12 19:01

Фото: newdaynews.ru

В Москве задержан таксист-насильник

В Москве задержан таксист по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности женщины, Следственный комитет ходатайствует об его аресте. Об этом сообщила пресс-мслужба столичного главка ведомства. newdaynews.ru »

2024-09-02 17:58

Фото: newdaynews.ru

В Москве задержан замначальника отдела СУ УВД на Московском метрополитене Федоров

Задержан заместитель начальника отдела следственного управления УВД на Московском метрополитене подполковник юстиции Андрей Федоров по подозрению в получении взятки в крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. newdaynews.ru »

2024-08-15 18:53

Фото: newdaynews.ru

В Москве задержан гражданин США за нападение на полицейских

В Москве задержан гражданин США по подозрению в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета. По данным ведомства, в ночное время 12 августа... newdaynews.ru »

2024-08-14 17:47