Сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета и его сообщников в Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности. Подозреваемые были задержаны в рамках дела о незаконной банковской деятельности, они подозреваются в обналичивании и выводе за границу крупной суммы денег, цитирует РИА Новости официального представителя МВД России Ирину Волк.

По информации ведомства, задержанный является так называемым вором в законе, известным в уголовно-преступной среде как Леван. Вместе с криминальным авторитетом правоохранители задержали также восемь участников группы. По всей России прошло 34 обыска, в ходе которых было изъято оружие, деньги, банковские карты и другие доказательства незаконной банковской деятельности. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанных, добавила госпожа Волк. По статье Незаконная банковская деятельность подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей. .

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru