В Москве задержаны участники организованной преступной группы, которая проводила нелегальные банковские операции. Задержанные открывали и вели банковские счета подконтрольных фиктивных организаций для обналичивания и транзиту денежных средств.

За это они получали плату в виде процентов от перечисляемых сумм. В офисных помещениях и квартирах подозреваемых полицией были проведены обыски , в результате чего изъяты финансовые документы, содержание которых подтверждает ведение нелегальной финансовой.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на utro.ru