Молдавский бизнесмен Илан Шор - супруг российской певицы Жасмин - помещен под домашний арест в связи с расследованием дела о выводе из страны крупной суммы денег, сообщил начальник управления уголовного преследования национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдавии Богдан Зумбряну.

«Шор проходит по делу о Banca de Economii. Суд удовлетворил просьбу прокуроров поместить Шора под домашний арест на 30 суток. Ему нельзя покидать дом и говорить с другими людьми. Решение судей можно обжаловать в Апелляционной палате», - рассказал РИА «Новости» Зумбряну.

Бывший вице-премьер-министр, министр экономики Молдавии Александр Муравский, комментируя ситуацию вокруг ареста Шора, отметил, что доклад Kroll не дает ответа о виновниках вывода денег из финансовой системы страны.

«Цель таких виртуальных транзакций и заключается в том, чтобы произвести изменение структуры собственников банков в свою пользу. В этом случае нет никакого резона воровать деньги. Более того, гораздо больший интерес в том, чтобы деньги остались в перешедших под твой контроль банках. Это даст возможность укрепить свои позиции на финансовом рынке. Ясности в случившемся и (об) истинных виновниках кражи (краж) и реальных получателей украденного нет», - сказал Муравский.

Ранее в среду появилась информация о выводе из страны 18 млрд леев (около 1 млрд долларов). По заказу правительства Молдавии было проведено расследование. В отчете международного детективного агентства Kroll фигурировало имя Шора, который занимал должность председателя админсовета Banca de Economii (бывший «Сберегательный банк»).

В докладе сообщалось о транзакциях в молдавских банках акций Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala (Соцбанк), одним из акционеров которых является Шор.

Закладки:.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на vz.ru