В Москве полиция выявила схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж, через которую злоумышленники вывели в теневой сектор экономики более 3,6 млрд руб. , сообщает пресс-служба МВД России. Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из УВД по ЮАО ГУ МВД России по г.

Москве пресечена противоправная деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, говорится в сообщении ведомства. По данным МВД, участниками схемы стали топ-менеджеры нескольких организаций. Они придумали схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. Деньги возвращались через подставных лиц. Комиссия за услуги составляла 1,7% от суммы операции. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 КУ РФ (незаконная банковская деятельность). В ходе обысков полиция изъяла печати фирм-однодневок.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru