МВД России раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме, сообщает РБК. По данным издания, участники этой группы вывели из России в Молдавию крупную денежную сумму.

Почти половина участников - действующие банки.

«Среди действующих оказались "Мособлбанк", "Балтика", "Морской", Темпбанк, "Стратегия", Окский объединенный кредитный банк, "Кредитинвест" и Смарт-Банк. У большей части банков, представленных в списке, уже отозвана лицензия. В их число входят "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", Маст-банк и другие банки», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка 46 млрд долларов.

Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка «Донинвест». Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн рублей. Своей вины Александр Григорьев не признает.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на polit.ru