МВД раскрыло список банков-участников «молдавской» схемы

2015-11-16 10:09

МВД России раскрыло список банков, которые участвовали в так называемой молдавской схеме, сообщает РБК. По данным издания, участники этой группы вывели из России в Молдавию крупную денежную сумму.

Почти половина участников - действующие банки.

«Среди действующих оказались "Мособлбанк", "Балтика", "Морской", Темпбанк, "Стратегия", Окский объединенный кредитный банк, "Кредитинвест" и Смарт-Банк. У большей части банков, представленных в списке, уже отозвана лицензия. В их число входят "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", Маст-банк и другие банки», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГУ МВД России по Ростовской области предъявило обвинение в мошенничестве в особо крупном размере бизнесмену Александру Григорьеву, одному из организаторов группы, которая вывела за границу порядка 46 млрд долларов.

Пока ему инкриминируются несколько преступных эпизодов, связанных с махинациями со средствами банка «Донинвест». Ущерб от них следствие оценивает в 105 млн рублей. Своей вины Александр Григорьев не признает.

.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

мвд раскрыло список банков-участников молдавской схемы

Источник: polit.ru Рейтинг новостей: 483

мвд раскрыло → Результатов: 11 / мвд раскрыло - фото


Фото: Лента.Ру

МВД раскрыло личность погибшего полицейского в Подмосковье

Полицейский, погибший в результате нападения на силовиков в Подмосковье, оказался старшим прапорщиком Сергеем Ефименко. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области. Лента.Ру »

2024-04-07 22:10

Фото: Лента.Ру

МВД раскрыло количество поджогов военкоматов с начала СВО

С начала специальной военной операции (СВО) МВД зарегистрировало 220 поджогов военкоматов по всей России. По данным МВД, факты, связанные с нападениями на военные комиссариаты и объекты органов власти и их поджогами, зафиксированы в 58 субъектах страны. Лента.Ру »

2024-01-22 11:32

Фото: Лента.Ру

МВД раскрыло личность погибшего при взрыве под Рязанью силовика

В результате взрыва на полигоне Дубровичи в Рязанской области лишился жизни 39-летний сотрудник Росгвардии Алексей Ситников. «На 40-м году жизни трагически погиб подполковник полиции Алексей Ситников», — раскрыло министерство личность погибшего силовика. Другие подробности гибели МВД не приводило. Лента.Ру »

2023-12-10 13:44

Ваша реклама здесь

Фото: Лента.Ру

МВД раскрыло детали спецоперации против банды фальшивомонетчиков

МВД раскрыло детали спецоперации, проводимой против банды фальшивомонетчиков. С 2018 года преступное сообщество состояло из нескольких структурных подразделений и действовало на территории семи регионов России. Лента.Ру »

2023-11-07 12:43

МВД раскрыло масштабную схему хищения кредитов у российских банков

Сотрудники МВД России пресекли преступную деятельность группы мошенников, занимавшихся хищением средств у банков под видом кредитов. Масштабная схема работала с января 2019-го по февраль 2023 года на территории Омской, Новосибирской и Свердловской областей. Лента.Ру »

2023-10-19 20:55

Фото: Лента.Ру

МВД раскрыло результаты экспертизы сидра в Ульяновской области

В изъятом суррогатном сидре были выявлены примеси метанола и этилбутирата, опасные для жизни и здоровья потребителей. Всего было проведено 14 экспертиз. Они подтвердили повышенное содержание этих веществ в алкогольном напитке. Лента.Ру »

2023-06-06 11:51

Фото: Лента.Ру

МВД раскрыло новую схему мошенников по обману россиян

Мошенники стали чаще использовать многоэтапные схемы со сложными психологическими манипуляциями для обмана россиян. Особенно популярным стал новый метод с «похищением» человека и требованием выкупа у его близких. Лента.Ру »

2023-06-05 14:16

Фото: Лента.Ру

МВД раскрыло количество выявленных преступлений с фейками про армию

Глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе коллегии раскрыл количество выявленных преступлений, связанных с распространением фейков про армию. Лента.Ру »

2023-03-20 14:26

дальше еще 2 новостей →

Ваша ссылка здесь

Партнеры

Реклама

Самое свежее

«МЭФ. Экономика для людей» – о валютном учете и контроле

Телеграм-канал «МЭФ. Экономика для людей» пишет: «Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами 11 октября, он будет действовать полгода. Речь как о привязанных к курсу рубля (они начинают действовать при курсе доллара выше 80 руб.

Андрей Ткачук – о скандале с мигрантами в Самаре

Координатор Русской Общины Андрей Ткачук говорит:  «Дело в том, что эти подростки, я уверен, они не знают, ни как зовут, ни как выглядит этот губернатор, они не его лично хотели оскорбить. Они высказывались в целом о России, о русских людях и обо всем, что нас окружает.

Николай Митрохин* – о домах сотрудников ЦК КПСС

Участник нашего проекта «После», социолог и публицист Николай Митрохин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) пишет:  «Всех поразила абсурдная реплика Путина, что на лестничных площадках в жилых домах можно поставить столы для пинг-понга.

Мученик Сергий Тихомиров

Сергей Тихомиров — сын купца второй гильдии. Образование получил в церковноприходской школе, а затем по примеру отца стал купцом. В 1910 году, когда ему было 45 лет, переехал с Арбата на Большую Дорогомиловскую улицу, где поселился напротив Богоявленского храма, став с этого времени его постоянным прихожанином.

Преподобномученик Макарий Телегин

Макарий Телегин — крестьянский сын из села Летникове Летниковской волости Бузулукского уезда Самарской губернии. В раннем детстве ему было чудесное явление, после которого он принял решение уйти в монастырь.

Александр Морозов – о российской оппозиции за рубежом

Преподаватель философского факультета Карлова университета Александр Морозов в издании «Re:Russia» пишет о российской оппозиции за рубежом: «В современном мире сложилось ясное различие между гражданскими сетями и их стратегиями и собственно политическими организациями.