Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при поддержке спецназа Росгвардии и при содействии Росфинмониторинга пресекли деятельность организованного межрегионального сообщества.

Его участники подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Как установили сотрудники правоохранительных органов, злоумышленники с 2014 года проводили финансовые операции на территории Московского региона, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов без соответствующих лицензионно-разрешительных документов, сообщает пресс-служба МВД. У обвиняемых нашли реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на чьи расчетные счета переводились денежные средства клиентов для последующего обналичивания и вывода за рубеж. Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на kommersant.ru