В отношении фигурантов возбудили дело за перевод денег по подложным документам.

Министерство внутренних дел намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек и её бывшего супруга по делу о незаконном переводе за границу более 251 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что они были задержаны на 48 часов. Чекалины и Роман Вишняк, соучредитель фирмы Артема ООО «Лейтик мейкап», подозреваются по части 1 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Вишняк взял на себя всю организационную деятельность и получал за это около 25% от дохода. При этом попутно Вишняк и Чекалины вместе открыли компанию по продаже косметики и питания. Когда доходы увеличились, они решили принимать деньги сразу через банки Дубая.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на aif.ru