ЦБ назвал самые распространенные виды банковского мошенничества

2017-3-6 10:32

Банк России чаще всего сталкивается с выводом средств под видом кредитов компаниям, которые зарегистрированы, часто платят налоги, но не ведут экономической деятельности. Об этом заявил зампред регулятора Василий Поздышев в интервью Reuters.

Создается большое количество юридических лиц, оформляются договоры между ними (купли-продажи, консалтинговых услуг, аренды), по всем этим юридическим лицам идут финансовые потоки, сообщил господин Поздышев. По его словам, виртуальным миром управляют серверы, которые часто находятся не в банке. Чтобы не было просрочек по кредитам и налоговым платежам, специальные программы следят за тем, чтобы в нужное время занять деньги у одного заемщика и перебросить их другому заемщику, отметил господин Поздышев. Регулятор вычисляет банки-нарушители по налоговым платежам, объяснил зампред ЦБ. Нам приходится выезжать по адресу каждого заемщика. Мы входим в офисы, просим включить компьютеры. . . Мы вынуждены ездить на склады, чтобы посмотреть, действительно ли ведет торговую.

Аналог Ноткоин - TapSwap Получай Бесплатные Монеты

Подробнее читайте на

назвал самые распространенные виды банковского мошенничества

назвал самые → Результатов: 77 / назвал самые - фото


Фото: gazeta.ru

Мясников назвал самые полезные продукты для женщин

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал полезные продукты, которые наиболее необходимы для здоровья женщин. Об этом он сказал в эфире "Россия 1". По его словам, в первую очередь в рацион необходимо включить продукты с ... gazeta.ru »

2021-03-08 10:21

ЦБ назвал самые частые жалобы заемщиков на банки

Российские заемщики жалуются на взыскание просроченной задолженности и навязывание банками дополнительных услуг, следует из информационного бюллетеня Центробанка «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса», опубликованного 6 июля. izvestia.ru »

2020-07-06 21:11

Фото: gazeta.ru

ЦБ назвал самые популярные схемы обмана москвичей в период пандемии

Банк России рассказал о наиболее популярных в Москве схемах мошенничества в период пандемии коронавируса, передает РИА "Новости". Активизация финансовых мошенников происходит на фоне продолжительной изоляции, временного ... gazeta.ru »

2020-06-10 18:47

Фото: gazeta.ru

RT назвал самые распространенные профессии среди женщин в России

RT, основываясь на данных Росстата за три квартала 2019 года, составил рейтинг самых распространенных профессий среди российских женщин. Так, большая часть женщин в России трудятся продавцами. Этой профессией занимается 13,1% от общего ... gazeta.ru »

2020-03-08 07:20

Фото: ntv.ru

ЦБ назвал самые любимые фальшивомонетчиками купюры

Центробанк опубликовал рейтинг самых подделываемых купюр 2016 года. Согласно ему, чаще всего в минувшем году подделывали пятитысячные купюры их обнаружили больше 30 тысяч. ntv.ru »

2017-01-25 01:27

Центробанк назвал самые подделываемые купюры

В четвертом квартале 2016 года было выявлено 14,3 тысячи фальшивых банкнот на сумму в 46,5 миллиона рублей. Самыми популярными у мошенников оказались купюры номиналом в пять тысяч рублей. За этот период из денежного оборота было выведено более восьми тысяч таких банкнот. tvc.ru »

2017-01-24 15:03