Лавров назвал ЕАГ ведущим механизмом "антиотмывочного" сотрудничества в Евразии
Глава МИД РФ поздравил директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина с 20-летием со дня основания группы tass.ru »
антиотмывочного - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 14
В Росфинмониторинге заявили об отсутствии оснований для ужесточения антиотмывочного режима
Замглавы службы Герман Негляд добавил, что по некоторым случаям даже иностранным коллегам разъясняли, что российский бизнес в этом случае осуществляет абсолютно законную деятельность и нет оснований применять меры блокирования каких-то операций уже в тех юрисдикциях tass.ru »
2023-12-26 10:05
"Известия": ЦБ ввел полугодовой мораторий на применение "антиотмывочного" закона
Банк России принял решение до 1 апреля 2022 года отказаться от применения мер за нарушение банками поправок в "антиотмывочный" закон, который расширяет перечень контролируемых операций отдельных НКО. Об этом сообщает газета ... gazeta.ru »
2021-9-23 10:37
ЦБ временно отказался от штрафов за нарушение правил «антиотмывочного» закона
Центральный банк (ЦБ) до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран. izvestia.ru »
2021-9-23 01:57
В Думу внесли проект об усилении "антиотмывочного" контроля за офшорными трастами
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который вводит в российское "антиотмывочное" законодательство такие определения, как "доверительный собственник" и "протектор", которые в международном регулировании применяются в контексте работы офшорных трастов. interfax.ru »
2021-4-20 21:07
Госдума согласилась освободить церковные магазины от «антиотмывочного» контроля
Сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект, который освобождает церковные лавки от соблюдения требований антиотмывочного законодательства. Более того, документ снимает с созданных Русской православной церковью юрлиц... newdaynews.ru »
2021-1-27 18:41
Эксперт рассказал, стоит ли бояться обычным россиянам «антиотмывочного» закона
Поправки в «антиотмывочный» закон, уточняющие порядок контроля за операциями с наличными деньгами и безналичных расчетов, вступили в силу. Ими предусматривается обязательный контроль почтовых переводов и снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона на сумму от ста тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей. fedpress.ru »
2021-1-13 11:19
ЦБ предложили устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства
Российские банки, пенсионные фонды и страховые компании собрали предложения и направили в ЦБ, чтобы избавиться от устаревших нормы "антиотмывочного" законодательства в рамках "регуляторной гильотины". Об этом сообщает ... gazeta.ru »
2019-10-21 07:16
Комитет Госдумы одобрил выведение инвестсоветников из-под действия антиотмывочного закона
Госдума может рассмотреть соответствующий законопроект на заседании 17 сентября tass.ru »
2019-9-10 10:35
ЦБ отозвал лицензию у банка "Стар Альянс" за неисполнение "антиотмывочного" закона
Отмечается, что по состоянию на 1 января кредитная организация занимала 536-е место в банковской системе РФ tass.ru »
2018-1-25 08:53
Пятигорский банк остался без лицензии за нарушения антиотмывочного закона
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у пятигорского ГРиС-банка, сообщается на сайте регулятора. В ЦБ пояснили, что кредитная организация лишилась лицензии в связи с многократным нарушением требований федерального закона О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и неисполнением банковского законодательства. newdaynews.ru »
2016-8-18 11:22
ЦБ отобрал лицензию у Кроссинвестбанка за нарушение антиотмывочного закона / И за сомнительные операции
Центробанк России с 11 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Кроссинвестбанка. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора. Решение о применении крайней меры в отношении банка принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением антиотмывочного законодательства и наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. newdaynews.ru »