антиотмывочной - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В России начало расти число фирм-однодневок. Тенденция наблюдается с запуском антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) от ЦБ РФ. Об этом заявил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. newdaynews.ru »
Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, сообщил регулятор tass.ru »
Она называется "Знай своего клиента" tass.ru »
В ней есть сведения о 7 миллионах индивидуальных предпринимателей и юрлиц. aif.ru »
Все участники банковской системы России подключились к антиотмывочной платформе ЦБ РФ «Знай своего клиента». Об этом сообщается на сайте регулятора. «К сервису Банка России – платформе «Знай своего клиента» – подключились все банки. newdaynews.ru »
Центробанк сообщил, что банки могут постепенно начать подключаться к антиотмывочной платформе Знай своего клиента (KYC) в пилотном режиме. Регулятор предложил всем кредитным организациям присоединиться к ней сейчас, чтобы избежать технологических проблем в будущем, когда сервис полноценно заработает. kommersant.ru »
По оценке ЦБ, платформа "Знай своего клиента" должна снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и сконцентрировать внимание банков на противодействии проведению подозрительных операций tass.ru »
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). interfax.ru »
Законопроект, который позволит Банку России внедрить на рынке новую антиотмывочную платформу "Знай своего клиента" (ЗСК), принят Государственной думой во втором чтении. Об этом пишет РБК. Планируется разделить банковских ... gazeta.ru »
Госдума приняла во втором чтении законопроект № 1116371-7 о создании на базе Банка России "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). interfax.ru »
Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). interfax.ru »
В случае попадания клиента в группу низкого риска "банк не должен мурыжить его различными запросами и уж тем более реализовывать отказные полномочия". lifenews.ru »
Центробанк планирует распространить действие платформы для фиксации рисков банковских клиентов на физических лиц, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский. kommersant.ru »
Российские банки нашли брешь в антиотмывочной платформе Банка России Знай своего клиента, которая позволит злоумышленникам обойти запрет на проведение подозрительных операций, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП), следует из материалов Ассоциации банков России (АБР). vz.ru »
Национальный совет финансового рынка (НСФР), в работе которого участвует большинство крупнейших банков, направил отзыв на вторую версию законопроекта о создании антиотмывочной платформы на базе Банка России (Платформа "Знай своего клиента", ЗСК). kommersant.ru »
Группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент в субботу новую версию законопроекта по созданию на базе ЦБ платформы, через которую банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в рамках "антиотмывочного" законодательства. interfax.ru »
На платежном рынке обсуждается создание сервиса для работы с клиентами-«отказниками», операции которых заблокировали по подозрению в нарушении «антиотмывочного» закона. Об этом «Известиям» рассказали в БКС Банке. izvestia.ru »
В понедельник специалисты Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) начали в Москве работу по проверке деятельности национальной антиотмывочной системы, сообщил Росинформмониторинг. vz.ru »
Оценщики FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) 11 марта прибыли с визитом в Россию для проверки деятельности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), сообщается в пресс-релизе Росфинмониторинга. interfax.ru »
