Путин законом распространил на цифровой рубль антиотмывочные нормы
В модель исполнения антиотмывочных требований будут вовлечены как участники платформы цифрового рубля, так и ЦБ РФ как оператор tass.ru »
антиотмывочные - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 13
В РФ антиотмывочные нормы могут распространить на участников платформы цифрового рубля
В частности, законопроектом предусматривается многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований, предусматривающая вовлечение как кредитных организаций - участников платформы, так и непосредственно оператора платформы tass.ru »
2024-3-15 19:14
ГД приняла закон, обязывающий нотариусов соблюдать антиотмывочные нормы
Нотариусов обязали соблюдать антиотмывочные нормы в случае операций с деньгами или недвижимостью. aif.ru »
2023-12-12 16:59
Антиотмывочные банковские комиссии как «рэкет». Как бизнес теряет, а банки зарабатывают?
Речь о блокировках счетов предпринимателей по антиотмывочному закону. Деньги с заблокированного счета забрать можно, но банк возьмет значительную комиссию. Отменить комиссии хотят в Госдуме bfm.ru »
2020-1-21 04:28
"Ъ": банкам могут запретить "антиотмывочные" тарифы в РФ
В Государственную думу хотят внести проект закона, который будет бороться с "дискриминационными практиками тарификации" банков. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на соответствующий документ. Законопроект был ... gazeta.ru »
2020-1-20 10:16
ФАС накажет банки за антиотмывочные тарифы при переводах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует наказывать банки, которые, прикрываясь антиотмывочным законодательством, используют прогрессивные комиссии при денежном переводе юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физлиц. kommersant.ru »
2019-12-18 08:47
ФАС обсудит наказание банков за «антиотмывочные» тарифы при переводах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России хочет наказывать банки, которые используют прогрессивные комиссии при денежных переводах от юрлиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц, прикрываясь «антиотмывочным» законодательством. izvestia.ru »
2019-12-18 08:40
Рецепт порога: FATF раскритиковала антиотмывочные правила в России
Международная организация не считает подозрительными операции на 600 тыс. рублей izvestia.ru »
2019-12-18 00:01
Рецепт порога: FATF раскритиковал антиотмывочные правила в России
Международная организация не считает подозрительными операции на 600 тыс. рублей izvestia.ru »
2019-12-18 00:01
В АРБ прокомментировали предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН прокомментировал предложение отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы.
Читать далее rt.com »
2019-10-21 19:34
ЦБ просят отменить устаревшие «антиотмывочные» нормы
Банки, страховые компании, пенсионные фонды и другие представители рынка направили ЦБ предложение об отмене 27 норм законодательства о борьбе с отмыванием денег, которые, по их мнению, устарели, являются непрофильными или усложняют исполнение законодательства. Читать далее rt.com »
2019-10-21 11:17
Банки попросили ЦБ отменить «антиотмывочные» нормы
Российские банки, пенсионные фонды, страховые компании и другие представители платежного рынка направили Банку России предложение об отмене 27 норм законодательства, направленных на борьбу с отмыванием денег. izvestia.ru »
2019-10-21 11:15
Банку РФ предложили отправить «антиотмывочные» нормы под «гильотину»
МОСКВА, 21 октября, ФедералПресс. Центробанк РФ попросили убрать 27 «антиотмывочных» норм в рамках «регуляторной гильотины». fedpress.ru »