Результатов: 11

Центробанк предложил расширить антиотмывочный запрет на создание новых компаний

Руководители компаний, которые попадут в "красную" зону после запуска новой антиотмывочной платформы Центрального банка, вероятно, не смогут сразу же начинать новый бизнес. Об этом сообщает РБК. Отмечается, что глава ... gazeta.ru »

2022-1-20 08:27

Росфинмониторинг не поддержал идею ЦБ смягчить антиотмывочный контроль

Ранее регулятор предлагал увеличить порог для операций, за которыми в обязательном порядке следят власти. Сейчас этот порог составляет 600 тысяч рублей bfm.ru »

2021-11-24 22:36

Поправки в антиотмывочный закон на 20% сократили отказы банков потенциальным клиентам

После вступления в силу изменений в антиотмывочный закон (115-ФЗ) 30 января число отказов банков в открытии счетов и проведении операций клиентов снизилось примерно на 20%, сообщил на встрече с банкирами зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. interfax.ru »

2021-2-18 18:43

Как бизнес оценивает идею Центробанка включить «антиотмывочный светофор»

ЦБ хочет распределять банковских клиентов по трем зонам с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от банковского обслуживания bfm.ru »

2020-11-28 04:48

Антиотмывочный светофор: ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России предложил относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска: красной, желтой или зеленой. Насколько своевременны такие регуляторные нововведения? bfm.ru »

2020-11-27 19:43

«Антиотмывочный» закон 2.0. В чью пользу будут поправки — банков или клиентов?

ЦБ намерен пересмотреть основания для блокировки счетов. Сейчас перечень признаков сомнительных операций включает более 100 пунктов bfm.ru »

2020-2-17 17:09

«Политически значимые лица» и трудности перевода: в России усилят «антиотмывочный» контроль

С нового года банки будут активнее выявлять так называемых политически значимых лиц, а ЦБ — проводить выездные проверки. Что это значит для бизнеса? bfm.ru »

2019-11-20 10:38

Антиотмывочный закон в Великобритании уcложнит жизнь российским чиновникам?

Великобритания борется с репутацией мирового центра по отмыванию денег. Принятие нового закона обяжет владельцев крупных активов раскрывать источник средств на их покупку. dw.de »

2016-10-19 09:20

ЦБ предложил смягчить антиотмывочный закон ради снижения нагрузки на банки

МОСКВА, 29 марта, РИА ФедералПресс. В ближайшее время правительство рассмотрит законопроект о смягчении требований к банкам по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Сейчас Центробанк обсуждает поправки с экспертным сообществом. fedpress.ru »

2016-3-29 09:33