финразведки - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Следующее заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ планируется провести во время финального этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности tass.ru »
Группа подразделений международной финансовой разведки «Эгмонт» в четверг, 19 октября, заявила, что для поддержания репутации приостановила членство Росфинмониторинга, – сообщает Интерфакс. В заявлении, опубликованном на сайте... newdaynews.ru »
Что подорожало сильнее всего, как Банк России борется с инфляцией и это начнут делать Центробанки развитых стран, долго ли еще продлится рост рубля, для чего ужесточать контроль за переводами из-за границы и можно ли избежать этого контроля. svoboda.org »
Смотрите сегодня в 18:05 программу "Деньги на Свободе" с Максимом Блантом svoboda.org »
Бывший московский девелопер Павел Фукс, начинавший возводить в «Москва-Сити» башни «Евразия» и «Империя» в 2015 году, одолжил бывшему вице-мэру Москвы Иосифу Орджоникидзе $1 млн. Этот перевод оказался в недавней утечке из финансовой разведки США. forbes.ru »
Известный столичный девелопер из «нулевых» Павел Фукс — один из многих бизнесменов, который оказался связан с данными крупнейшей утечки из финансовой разведки США. Американских банкиров привлек перевод от брата Фукса бывшему влиятельному столичному чиновнику Иосифу Орджоникидзе. forbes.ru »
Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» опубликовал в воскресенье, 20 сентября, секретные данные подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). izvestia.ru »
Международный проект журналистов Кассандра опубликовал расследование по секретным документам финансовой разведки США (FinCEN) о сомнительных операциях в американских банках. В материалах есть информация об операциях российских миллиардеров Алишера Усманова, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Олега Дерипаски, знакомого Владимира Путина Сергея Ролдугина, советника президента Валентина Юмашева. kommersant.ru »
Среди транзакций фигурируют сделки с участием Олега Дерипаски, братьев Ротенбергов, советника президента России Валентина Юмашева и других bfm.ru »
Международный проект журналистов-расследователей "Кассандра" изучил касающиеся сомнительных банковских операций секретные данные подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Аналитики обнаружили ряд ... gazeta.ru »
Кабинет министров Украины поддержал указ президента Владимира Зеленского о выходе Киева из соглашения о создании совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ. interfax.ru »
Сегодня президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читать далее... lifenews.ru »
Как следует из отчета финансовой разведки ФРГ, россияне и российские фирмы часто фигурируют в сообщениях о подозрениях в финансовых преступлениях, на основании которых производятся задержания. dw.de »
Теракты 2015 года в Париже обошлись их организаторам всего в 2-3 тысячи евро. Об этом заявил Юрий Чиханчин - глава Службы по финансовому мониторингу, отвечающей за противодействие финансированию терроризма. lifenews.ru »
За 2015 год в России были выявлены 42 ячейки, связанные с международным терроризмом, а в единый список экстремистов были внесены данные полутора тысяч человек. Такие данные на встрече с президентом России привёл глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. lifenews.ru »
В Париже прошла встреча двух международных финансовых разведывательных объединений - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и созданной США, Италией и Саудовской Аравией спецгруппы по борьбе с финансированием ИГ. vesti.ru »
Финансовые разведки России, Ирака, Ирана и Сирии договорились о совместной борьбе с финансированием запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). vesti.ru »
Глава финансовой разведки РФ Юрий Чиханчин предложил создать единый список террористов и заморозить все их активы. Об этом он заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. lifenews.ru »
