Дело экс-председателя "ФК Открытие" Ромаева связали с кипрскими офшорами
Согласно материалам, с настоящим уголовным делом против бывшего банкира соединено несколько других по факту аналогичных преступных эпизодов tass.ru »
кипрскими - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 8
Абызова обвинили в суде в незаконном владении пятью кипрскими компаниями
В Гагаринском суде Москвы слушается иск об аресте имущества экс-министра, обвиняемого в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере. aif.ru »
2020-9-24 16:58
Прокурор: Абызов владел пятью кипрскими компаниями
МОСКВА, 24 сентября, ФедералПресс. Прокуратура сообщила в суде о том, что Михаил Абызов владел пятью кипрскими компаниями. Это было в том время, когда он является министром по вопросам Открытого правительства. fedpress.ru »
2020-9-24 15:33
Абызов незаконно владел пятью кипрскими компаниями, будучи главой Открытого правительства
Речь идет о компаниях Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited tass.ru »
2020-9-24 15:23
Контролируемый кипрскими акционерами московский Роспромбанк лишили лицензии решением ЦБ
Деятельность столичной финансово-кредитной организации приостановлена из-за высокорискованной внутренней политики. bloknot.ru »
2016-9-13 10:53
Прокуратура Коми выявила связь предшественника "Т Плюс" с кипрскими компаниями
Прокуратура Коми в рамках масштабных проверок жилищно-коммунального комплекса Воркуты установила, что ключевые предприятия ЖКХ города контролировались кипрскими офшорами, связанными с ЗАО "Комплексные энергетические системы" ("КЭС", правопреемником является ПАО "Т Плюс"). interfax.ru »
2016-9-8 13:47
Deutsche Bank разрывает отношения с кипрскими банками, опасаясь их российских связей
Крупнейший банк Германии разорвал отношения с двумя ведущими банками Кипра из-за тревог, вызванных их связями с Россией. Западные финансовые группы "отсекают" высокорискованных клиентов, дабы выдержать более жесткие проверки со стороны регуляторов. inopressa.ru »