криптовалютной - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Алексей Андрюнин обвиняется в мошенничестве, манипулировании рынком и сговоре с целью отмывания средств. В рамках расследования конфискована криптовалюта на 25 млн долларов и отключены боты для создания фиктивных торговых объемов для более чем 60 криптоактивов bfm.ru »
Это сделано, чтобы противостоять якобы "обходу санкций и отмыванию денег со стороны России", говорится в сообщении Белого дома tass.ru »
По данным радиостанции RTHK, по подозрению в мошенничестве вокруг деятельности криптовалютной биржи задержали четырех мужчин и двух женщины tass.ru »
Фарук Озер также должен выплатить штраф в размере $5 млн tass.ru »
Как заявил судья Льюис Каплан, подсудимый как минимум дважды пытался повлиять на свидетелей по делу о финансовом мошенничестве и обмане инвесторов, что делает невозможным его дальнейшее освобождение под залог tass.ru »
Дело передали из районного суда Новосибирска в Мещанский суд столицы tass.ru »
Фигурантом первого уголовного дела в России о присвоении криптовалюты стал 43-летний администратор криптобиржи Алексей Иванов. Россиянина обвиняют в преступлении по части 4 статьи 160 УК РФ. («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере»). Лента.Ру »
МВД России завершило расследование первого уголовного дела о присвоении средств криптовалютной биржи. Об этом ведомство сообщило 13 апреля.«Следователем управления по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД России окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении бывшего системного администратора криптобиржи WEX», — говорится в сообщении. izvestia.ru »
По версии следствия, в октябре 2018 года злоумышленник заблокировал доступ к объединенным расчетным счетам и адресам криптовалютных кошельков, подконтрольных юридическому лицу tass.ru »
Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX оценила размер ущерба в 5,5 миллиардов долларов — отмечается, что около 10 процентов от этой суммы похитили хакеры. Об этом сообщает CNBC. По данным телеканала, злоумышленниками было похищено криптовалюты на 415 миллионов долларов. Лента.Ру »
Сэму Бэнк-ману-Фриду вменяют использование миллионов долларов с депозитов клиентов биржи для инвестиций. В случае обвинительного приговора ему грозит более 100 лет тюрьмы. ru.euronews.com »
По данным обвинения, он обманным путем завладел деньгами инвесторов tass.ru »
Сэм Бэнкман-Фрид обязан явиться на следующее судебное заседание, которое пройдет 3 января tass.ru »
Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был доставлен в США по запросу об экстрадиции. Об этом 21 декабря сообщил телеканал Fox Business.
izvestia.ru »Сэм Бэнкман-Фрид покинул аэропорт в сопровождении представителей правоохранительных органов tass.ru »
Задержанный основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид покинул Багамские острова и направляется в США, где предстанет перед судом. Об этом сообщил телеканал Fox Business. lifenews.ru »
Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на прошлой неделе на Багамских островах по запросу Вашингтона tass.ru »
Новый глава одной из крупнейших криптовалютных бирж FTX Джон Рей назвал причины ее банкротства в ноябре. По его словам, это произошло из-за неэффективного управления и некомпетентности руководства. Он подчеркнул, что не доверят финансовым отчетам, поскольку было потеряно восемь миллиардов долларов денег клиентов. Лента.Ру »
Банкман-Фрид арестован на Багамах ru.euronews.com »
Криптовалютная биржа Genesis переживает трудности с ликвидностью на фоне краха криптобиржи FTX и может в скором времени тоже объявить о банкротстве. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой источники, знакомые с ситуацией. lifenews.ru »
Основатель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё свое состояние в размере $16 млрд. Об этом 12 ноября сообщило агентство Bloomberg.
izvestia.ru »Соучредитель и бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё своё состояние в размере 16 миллиардов долларов. Это стало одной из крупнейших потерь капитала в истории, сообщает Bloomberg. lifenews.ru »
Торговая площадка Thodex под его руководством неожиданно прекратила работу в апреле прошлого года ru.euronews.com »
В Хорватии арестовали бывшего главу крупнейшей российской криптобиржи WEX Дмитрия Васильева. Гражданина России задержали в аэропорту Загреба на основании ордера на арест, выданного Казахстаном за мошенничество на сумму 20 тысяч долларов. Лента.Ру »
По словам юристов, операции с криптовалютами сейчас находятся под особым вниманием правоохранительных органов и тренд на наведение порядка в этой области продолжится bfm.ru »
Подозреваемым оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки, на которой цифровые финансовые активы можно было купить, продать либо обменять на реальные деньги. aif.ru »
При задержании фигуранта были обнаружены наличные в сумме свыше 190 миллионов рублей. А в ходе почти трёх десятков обысков в квартирах его сообщников украденная сумма увеличилась многократно. lifenews.ru »
В России впервые расследуют уголовное дело, связанное с растратой денег и имущества криптовалютной биржи. Об этом 22 марта заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. izvestia.ru »
В Подмосковье задержан подозреваемый по первому в России уголовному делу о растрате миллионных активов криптовалютной биржи. Им оказался один из фактических владельцев торговой интернет-площадки. По версии следствия, он вывел часть средств с интернет-площадки и присвоил себе. Лента.Ру »
Супруги Илья Лихтенштейн и Хизер Морган обвиняются в хищении и отмывании рекордных 3,6 млрд долларов golos-ameriki.ru »
Ушлый парень не дал бывшим коллегам доступ к нескольким группам в соцсетях фирмы и телеграм-каналам, поэтому ему продолжила приходить прибыль от рекламодателей. lifenews.ru »
В 2021 году число вакансий, связанных с работой с криптовалютами, в компаниях США выросло на 395%, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование LinkedIn. interfax.ru »
Сингапур приостановил на своей территории операции криптовалютной биржи Bitget, которая в сентябре стала спонсором итальянского футбольного клуба «Ювентус». В октябре бирже судом пригрозила компания-агент популярной корейской поп-группы BTS из-за одной из криптовалют forbes.ru »
Как считают в Минфине США, биржа активно участвовала в переводе денег злоумышленникам, захватывающим сети корпораций и организаций с помощью программ-вымогателей golos-ameriki.ru »
Не так давно со счетов Wex пропало $450 млн. Она стала правопреемником биржи ВТС-е, рухнувшей ещё в июле 2017-го. lifenews.ru »
Запрос о его экстрадиции подал Казахстан tass.ru »
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пригрозила подать иск в суд, если криптовалютная биржа Coinbase запустит сервис кредитования Lend, о чем биржа объявляла ранее. Coinbase в среду сообщила, что на прошлой неделе она получила соответствующее уведомление от регулятора, отметив, что в компании были удивлены угрозами со стороны SEC. kommersant.ru »
Правоохранительные органы осуществляют поиск данных о том, каким образом инвесторы взаимодействуют с Uniswap, отмечает газета tass.ru »
Двое братьев-основателей южноафриканской платформы Africrypt для криптовалютных инвестиций, 17-летний Амир и 20-летний Раис Кейджи, пропали вместе с крупной суммой в биткоинах, сообщает Bloomberg. polit.ru »
Гарантии высоких доходов за короткий период времени в обмен на привлечение новых пользователей могут свидетельствовать о мошенническом характере криптовалютного проекта, рассказал "Газете.Ru" основатель DAO Consensus Илья ... gazeta.ru »
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance нанимает бывшего сенатора США, демократа Макса Бокуса в качестве советника компании по политике и связям с правительством. Об этом говорится в сообщении пресс-службы биржи, которое поступило в «Известия» в четверг, 11 марта. izvestia.ru »
Разыскиваемый в связи с финансовыми махинациями бывший член совета директоров компании Wirecard Ян Марсалек, очевидно, сбежал в Россию и находится в Подмосковье под присмотром российской военной разведки ГРУ. newsru.com »
Разыскиваемый в связи с финансовыми махинациями бывший член совета директоров компании Wirecard Ян Марсалек, очевидно, сбежал в Россию и находится в Подмосковье под присмотром российской военной разведки ГРУ. newsru.com »
Марка Карпелеса обвиняют в манипулировании личными электронными данными пользователей tass.ru »
Его подозревают в мошенничестве am.vesti.news »
