ЦБ отозвал лицензию у банка «Стар-Альянс»
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского коммерческого банка «Стар-Альянс», говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает: «В деятельности ООО КБ ''Стар Альянс'' установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации клиентов, а также полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю». polit.ru »
