В Новокузнецке семеро жителей в составе ОПГ обналичили более 10 млрд рублей
Пятерым обвиняемым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу tass.ru »
обналичили - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 34
С начала года крымские дети обналичили 56 млн рублей
Владельцы детских карт в Крыму с начала 2023 года совершили более 3 млн на общую сумму около 292 млн рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в РНКБ, держателями детских карт выступают более 160 тысяч юных крымчан в возрасте от 6 до 18 лет. newdaynews.ru »
2023-6-1 15:23
В Саратовской области незаконно обналичили более 100 млн рублей
Злоумышленники использовали поддельные платежные документы tass.ru »
2022-10-12 15:43
Обналичили более 700 млн рублей: в Москве подпольные банкиры выдавали себя за строителей
Столичные правоохранители задержали участников преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием средств. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве. «Установлено, что... newdaynews.ru »
2022-8-29 12:07
«Атланты теневого бизнеса»: столичные подпольные финансистки обналичили более 100 млн рублей
Московские правоохранители задержали троих участников криминальной схемы, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, две москвички и приезжий... newdaynews.ru »
2022-8-16 12:22
В Карачаево-Черкесии «черные банкиры» обналичили 9 млрд рублей
В Карачаево-Черкесской Республике полицейские задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности. Преступники незаконно обналичили 9 млрд рублей. Как сообщает МВД.Медиа, в совершении преступления... newdaynews.ru »
2022-3-1 15:06
Двое жителей Карачаево-Черкесии обналичили девять миллиардов рублей
В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники МВД задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности, в результате которой ими было обналичено девять миллиардов рублей. Лента.Ру »
2022-3-1 14:29
В первый день войны с Украиной жители России обналичили 111 миллиардов рублей
В первый день войны с Украиной жители России обналичили 111 миллиардов рублей. Этот спрос на наличные 24 февраля подскочил до максимальных показателей с конца марта 2020 года, заметили в РБК. По данным Банка России, объем наличных денег в обращении в России подскочил сразу на 111,3 млрд руб. novayagazeta.ru »
2022-2-26 14:04
В Ростовской области кооператоры обналичили маткапитал 600 человек, присвоив 150 млн руб.
Кредитно-потребительские кооперативы работали в регионе с 2011 года tass.ru »
2022-1-21 15:03
Обналичили полмиллиарда: в Москве обезвредили банду лжебанкиров
В Москве правоохранительные органы задержали банду лжебанкиров, которые незаконно заработали более 65 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 млн рублей. newdaynews.ru »
2021-8-4 16:07
Миллион «банка приколов» обналичили через банкомат в Москве
Мужчина загрузил в банкомат более 500 купюр, перевел сумму на банковские карты и обналичил. Полиция возбудила уголовное дело. Как преступнику удалось обмануть технику? bfm.ru »
2021-5-24 23:27
Российские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей
Жительницы Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и в течение нескольких лет обналичили через него полмиллиарда рублей. Всего для отмывания денег женщины использовали 16 фирм, среди которых были лишь номинально существующие ИП. Лента.Ру »
2021-5-5 04:19
Омские мошенники обналичили маткапитал на 27 миллионов рублей
ОМСК, 23 июля, ФедералПресс. В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении участников организованной группировки, которые мошенническим путем обналичили 61 материнский капитал. Ущерб составил несколько десятком миллионов. fedpress.ru »
2020-7-23 13:51
Полиция и Росгвардия провели более 20 обысков у подпольных банкиров - Они незаконно обналичили более 400 млн
Полиция Москвы вместе с Росгвардией провела более 20 обысков у группы подпольных банкиров. Об этом ГУ МВД по Москве сообщило в пятницу. Обыски проходили в офисах и жилых помещениях. Во время них изъяли компьютерную технику, флешки, печати для документов и другое. abnews.ru »
2017-8-18 14:27
Мошенники обналичили более 1 млрд рублей через салоны связи в Москве и Петербурге
МВД России пресекло деятельность организованной группы, которая с 2013 года осуществляла незаконные банковские операции с помощью сети салонов связи и терминалов по приему платежей, расположенных в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. tvc.ru »
2017-7-12 14:30
Миллиард рублей незаконно обналичили через салоны связи в Москве и Петербурге
Российские полицейские пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в совершении незаконных банковских операций с доходом более миллиарда рублей. По версии следствия, участники группы (более восьми человек) проводили операции при помощи сети салонов сотовой связи и терминалов по приему платежей. Лента.Ру »
2017-7-12 12:19
«Черная» бухгалтерия студии Серебренникова: 100 миллионов обналичили через «однодневки»
Такие показания дала бывший главбух «Седьмой студии» Нина Масляева. После обналички деньги клали в сейф, а затем гендиректор студии Юрий Итин и продюсеры тратили их по своему усмотрению, в основном, на декорации и гонорары bfm.ru »
2017-6-6 01:21
Мошенники обналичили половину выплат по ОСАГО
Деятельность подставных автоюристов стала крупным теневым бизнесом izvestia.ru »
2017-5-17 00:01
В Хабаровске осудят подпольных банкиров - Они обналичили более 1 миллиарда рублей
В Хабаровске отдадут под суд группу из 18 человек за незаконную банковскую деятельность. Об этом во вторник сообщили в МВД. Группа из 18 человек обвиняется в незаконном обналичивании денежных средств. abnews.ru »
2017-3-28 07:02
В украинском «Приватбанке» обналичили рекордные $80 млн
На Украине после сообщения о национализации «Приватбанка» за сутки была снята рекордная сумма в 2 млрд гривен ($80 млн), сообщает ТАСС. Читать далее rt.com »
2016-12-19 16:51
Украинцы за сутки обналичили рекордные $80 млн из Приватбанка
Жители Украины сняли со счетов в Приватбанке рекордную сумму в 2 млрд гривен ($80 млн) после сообщения о его национализации, передает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления банка Александра Дубилета. "У нас уже идут ... gazeta.ru »
2016-12-19 16:25
В Ярославле члены ОПГ незаконно обналичили более 20 млрд рублей
В офисах и квартирах подозреваемых проходят обыски
izvestia.ru »
2016-11-15 14:32
В столице задержаны лжебанкиры, которые обналичили более миллиарда рублей
В отношении арестованных возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере". vm.ru »
2016-9-29 15:36
В Москве лжебанкиры незаконно обналичили свыше 500 млн рублей
Московская полиция пресекла деятельность преступной группы из 8 человек, которые занимались незаконным обналичиваем средств предпринимателей. Комиссия за такие услуги составляла 6,5 процентов. А вся работа велась в условиях строгой конспирации. tvc.ru »
2016-9-22 18:49
В Москве шестеро человек незаконно обналичили 1 млрд рублей
Прокуратура вынесла обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых жителей Москвы в возрасте от 26 до 55 лет, которые обвиняются в незаконном обналичивании средств на сумму более миллиарда рублей, сообщает агентство ... gazeta.ru »
2016-7-1 19:17
Восемь рязанцев незаконно обналичили 1 млрд рублей
Рязанские банкиры вывели в теневой сектор экономики около 1 млрд рублей. Сотрудники рязанской полиции вместе с федеральными коллегами пресекли незаконные финансовые операции. vesti.ru »
2016-6-10 14:10
ГП: два московских банкира незаконно обналичили 30 млрд рублей
Генпрокуратура Роcсии выяснила, что с 2009 по 2012 год за свою деятельность злоумышленники получили более чем 190 млн рублей в качестве комиссионнных izvestia.ru »
2016-5-24 18:30
В Подмосковье лжебанкиры обналичили более 2 миллиардов рублей
В Московской области пресечена деятельность лжебанкиров, которые незаконно обналичили более двух миллиардов рублей. tvc.ru »
2016-2-11 17:50
В Подмосковье задержаны лжебанкиры, которые обналичили более 2 млрд
Организатором схемы по «отмыванию» денег являлся 46-летний житель Подольского района. izvestia.ru »
2016-2-11 09:47
В Подмосковье лжебанкиры обналичили более 2 миллиардов рублей
В Подмосковье лжебанкиры задержаны за обналичивание денег. Преступная группа работала со 150 фирмами, со счетов незаконным способом сняли в общей сложности более 2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ. »