обналичивании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Владельцев челябинского «Гриль Хауса» задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о задержании владельца, его супруги – директора ресторана «Гриль Хаус» и их дочери... newdaynews.ru »
Также в департаменте ЖКХ администрации Ростова-на-Дону прошли обыски и выемка документов tass.ru »
В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых теневых банкиров, заработавших на обналичивании 1,3 миллиарда рублей. Криминальный бизнес задержанные россияне вели с 2007-го по 2022 год. Они оказывали компаниям услуги по обналичиванию денег и помогали с уклонением от уплаты налогов. Лента.Ру »
В Москве предстанут перед судом участники группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, которые за два года обналичили около 4 млрд рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. newdaynews.ru »
Информация о том, что некие пользователи с помощью платежей через Wildberries выводят средства, а юридические лица уходят от налогов с помощью безналичных платежей, является фейком. Об этом в беседе с «Лентой. Лента.Ру »
Фигуранты дела в данный момент находятся под подпиской о невыезде tass.ru »
Следственная часть ГУ МВД по Воронежской области завершила расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях на 360 млн рублей. Дело передали в Ленинский районнный суд Воронежа. Об этом во вторник, 19 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на ведомство. izvestia.ru »
Российские банки, опрошенные «Известиями» в среду, 16 марта, рассказали, будут ли возмещать клиентам комиссию и курсовую разницу, которую взяли с них при снятии наличных. «Сбер» по заявлению вернет своим клиентам разницу курсов по случаям конвертации валюты в доллары США для обналичивания по внутреннему курсу банка, а не по курсу Центробанка. izvestia.ru »
Заместитель Генпрокурора РФ Андрей Кикоть утвердил обвинительное заключение по уголовному делу шести уроженцев Ингушетии и Чечни. Фигуранты дела обвиняются в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере(ч. kommersant.ru »
Всего с их помощью удалось вывести из денежного оборота РФ около 508,8 млн рублей. aif.ru »
В Центральном райсуде Омска сегодня огласили приговор по делу преступной группы, которая в течение семи лет (с 2007 по 2014 год) занималась незаконным обналичиванием денег. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Омской области Лариса Болдинова. kommersant.ru »
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил участника списка Титова предпринимателя Алексея Кузнецова к трем годам условно, сообщает пресс-служба омбудсмена. Он был признан виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности. kommersant.ru »
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор в отношении четвертого участника "списка Титова", предпринимателя Алексея Кузнецова, признанного виновным в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова. interfax.ru »
При задержании один из злоумышленников пытался выбросить в окно банковские карты. aif.ru »
Злоумышленники извлекли общий доход в сумме более 500 млн рублей tass.ru »
По данным оперативников, одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей. aif.ru »
Возбуждено уголовное дело по ч. 2, статьи 172 УК РФ. aif.ru »
Они занимались незаконной деятельностью более шести лет tass.ru »
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
АБАКАН, 17 июня, ФедералПресс. Городской суд столицы Республики Хакасия рассмотрел уголовное дело о незаконных банковских операциях. На скамье подсудимых оказались два предпринимателя, оказывающие финансовые услуги незаконно. fedpress.ru »
Возбуждено уголовное дело tass.ru »
В доме президента омского хоккейного клуба «Авангард» Максима Сушинского прошли обыски по делу о незаконном обналичивании денег через официального дилера компании Mercedes.
Читать далее rt.com »
ТОЛЬЯТТИ, 5 ноября, ФедералПресс. За занятие незаконной банковской деятельностью арестован собственник крупнейшей в Автограде сети табачных киосков. Адвокат обвиняемого утверждает, что компании подзащитного работали в убыток. fedpress.ru »
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. В Северной столице задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники зарегистрировали более 150 организаций, входящих в один холдинг, которые якобы занимались юридическими, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами. fedpress.ru »
КАЗАНЬ, 13 сентября, ФедералПресс. Сотрудники полиции задержали четверых местных жителей, подозреваемых в обналичивании миллионов рублей. fedpress.ru »
В медицинском учреждении устроили выемку документов. Фигурантами дела стали главный врач и его заместители bfm.ru »
По данным источника газеты, деньги пришлось вывозить из банка "тележками" interfax.ru »
Следственное управление СКР по Краснодарском краю объявило в федеральный розыск Ивана Харламова, обвиняемого в организации незаконной банковской деятельности с выводом из-под налогового контроля 1,5 млрд руб. kommersant.ru »
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам мошеннической группы, незаконно обналичившим 21,5 млрд рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов города в понедельник. interfax.ru »
