обналичивания - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Продавцы на маркетплейсах из-за проблем с импортом расплачиваются с поставщиками нестандартными путями, подчеркивает ведомство. Эксперты отмечают, что это следствие общих проблем с оплатой, которые возникают у селлеров, которые хотят приобрести товары за границей bfm.ru »
Росфинмониторинг сообщил банкам о рисках обналичивания денег через маркетплейсы. Финразведка все чаще фиксирует сомнительные операции. По словам экспертов, снятие наличных со счетов не всегда указывает на незаконную деятельность, ... newdaynews.ru »
Московские правоохранители раскрыли схему мошенничества с материнским капиталом путем покупки непригодных для жилья домов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры. «47-летняя женщина, имея опыт в сфере сделок с... newdaynews.ru »
Завербованным это может грозить уголовной ответственностью. Такой способ мошенничества стал популярен чуть более пяти лет назад, а обновленный вариант может быть связан как раз с тем, что прежнего количества подставных лиц стало недостаточно и злоумышленникам нужны новички bfm.ru »
Банковские мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились жертвами злоумышленников, для участия в cхемах по незаконному обналичиванию украденных денег. Под видом органов госбезопасности мошенники предлагают россиянам официально устроиться на работу по поиску преступников. Участие чревато лишением свободы. Лента.Ру »
Мошенники вербуют россиян, которые уже становились жертвами аферистов, чтобы выводить украденные деньги. В результате такие дважды обманутые люди могут попасть под уголовную ответственность. Новую схему мошенничества выявили... newdaynews.ru »
Мошенники начали вербовать россиян, которые уже становились их жертвами, в ряды дропперов — лиц, через карты которых обналичиваются деньги. Схему вербовки от имени органов госбезопасности выявили в банке ВТБ. forbes.ru »
Пользователи с помощью оформления возвратов снимают деньги со своих кредиток. В маркетплейсе уверяют, что блокируют все подозрительные операции, а описанная схема невыгодна bfm.ru »
Пользователи с помощью оформления возвратов снимают деньги со своих кредиток. В маркетплейсе уверяют, что блокируют все подозрительные операции, а описанная схема невыгодна bfm.ru »
Пункты выдачи Wildberries обратили внимание на частые покупки и возвраты брендовых вещей. Клиенты заказывали айфоны или шубы и не забирали свои заказы, оформляя возврат. Сотрудники сервиса предположили, что это нужно для обналичивания средств юридических лиц и снятия денег с кредитных карт без комиссий. Лента.Ру »
Схема была выявлена осенью прошлого года Росфинмониторингом, Центробанком и Федеральной налоговой службой. Она работала по принципу «разлома эквайринга». Рестораны выводили деньги из-под надзора при помощи «серых» терминалов оплаты и подменных касс bfm.ru »
Росфинмониторинг, Центробанк и ФНС выявили «ресторанную схему» обналичивания денег, которая работала по принципу «разлома эквайринга». Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы межведомственной проверки. Лента.Ру »
Росфинмониторинг, Центробанк и Федеральная налоговая служба (ФНС) России раскрыли схему обналичивания денег через рестораны, которая на своем пике позволяла выводить из системы до 100 миллиардов рублей в год. Лента.Ру »
Банкоматы Nosto больше не будут принимать карты China UnionPay в Финляндии. К таким мерам решил прибегнуть владелец терминалов — компания Nokas CMS. Ограничения вступят в силу 3 октября и вызваны наплывом российских туристов, сообщает Yle. lifenews.ru »
Обналичивание денег и их хранение вне банка может повлечь за собой ряд рисков, рассказал заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев. Лента.Ру »
Незаконный вывод денег за рубеж сократился более чем на 30% tass.ru »
Таким способом пользуются турфирмы и отели. Банкам разослали письма с предупреждениями о мошенничестве bfm.ru »
Таким способом пользуются турфирмы и отели. Банкам разослали письма с предупреждениями о мошенничестве bfm.ru »
Она разделяется на четыре этапа. Участниками махинации могут быть как турфирмы, так и физические лица — клиенты или сотрудники этих компаний. lifenews.ru »
По итогам 2021 года ожидается снижение объема незаконного вывода за пределы РФ на 5-7% по сравнению с 2020 годом, отметили в ЦБ tass.ru »
По данным издания, Росфинмониторинг рекомендовал медиаторам проверять компании на предмет наличия у них признаков фирм-однодневок tass.ru »
Медиативные соглашения, позволяющие конфликтующим сторонам урегулировать споры вне суда, могут использоваться для обналичивания средств, сообщила газета Известия по данным Росфинмониторинга и ЦБ. Регулятор сообщил изданию, что за первую половину 2021 года объемы обналичивания денег по этой схеме выросла до 1,5 млрд руб. kommersant.ru »
Как медиативные документы используют для бизнес-махинаций izvestia.ru »
Речь идет о модификации теневой схемы, в которой денежные средства перечисляются на счета предприятий или связанных с ними лиц через счета большого числа посредников tass.ru »
Фиктивные компании платят налоги вместо реальных, а взамен получают "живые" финансы. lifenews.ru »
В 2020 году у схемы обналичивания денег через продажу розничными компаниями неинкассированной выручки появилась новая модификация, направленная на уход от процедур контроля банков. Она предполагает начисление фиктивными фирмами налоговых или таможенных платежей за реальные компании в обмен на наличные деньги. izvestia.ru »
Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них izvestia.ru »
По данным ведомства, злоумышленники постоянно изобретают и тестируют новые схемы обналичивания средств через российские банки tass.ru »
Объем незаконного обналичивания средств в 2020 году в России сократился на 32 млрд руб. , до 78 млрд руб. , сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин. Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 млрд до 78 млрд руб. kommersant.ru »
Авария произошла на 10-м километре автодороги Кировское - Приветное tass.ru »
Законопроект о запуске платформы «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по принципу светофора, скорректируют. О том, что новую редакцию документа внесут в Госдуму в ближайшее время, «Известиям» заявил глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков. izvestia.ru »
Банк России предложил относить клиентов к одной из трех групп в зависимости от уровня риска: красной, желтой или зеленой. Насколько своевременны такие регуляторные нововведения? bfm.ru »
Банк России намерен подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из разработанного регулятором проекта поправок в «антиотмывочное» законодательство. Читать далее rt.com »
Речь идет о данных за январь - сентябрь 2020 года tass.ru »
В Петербурге полиция пришла с обысками к российскому чемпиону мира по хоккею Максиму Сушинскому, являющемуся в настоящее время совладельцем и основателем компании «Авангард», по уголовному делу об обналичивании денег. Лента.Ру »
Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова 20 февраля рассказала «Известиям» о распространенных «серых» схемах обналичивания материнского капитала.
izvestia.ru »Член Адвокатской палаты Московской области Елена Серебрякова 20 февраля рассказала «Известиям» о распространенных серых схемах обналичивания материнского капитала.
izvestia.ru »
Замороженные средства можно будет получить в случае тяжелой жизненной ситуации. aif.ru »
Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев заявил, что ведомство уберёт из проекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП) возможность обналичивания замороженных пенсионных накоплений. Об этом сообщает РБК. Читать далее rt.com »
Возможность обналичивания пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года, будет устранена в новой редакции гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью РБК, опубликованном в субботу, 14 декабря. izvestia.ru »
После публичного обсуждения проект о гарантированном пенсионном плане (ГПП) скорректируют, рассказал РБК заместитель министра финансов Алексей Моисеев. После публикации первой версии законопроекта критику, в частности, вызвала потенциальная возможность обналичивания накоплений. kommersant.ru »
В России резко увеличился объем средств, обналиченных с помощью нотариусов, заявил глава Росфинмониторинга. По его словам, за десять месяцев этого года таким образом было обналичено 5 млрд рублей. Всплеск произошел во втором квартале bfm.ru »
Петербургский предприниматель и театральный менеджер из Санкт-Петербурга Валерий Синельников заявил в Мещанском суде, что стал фигурантом дела о незаконной банковской деятельности из-за обналичивания денежных средств для "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова. interfax.ru »
Объем операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократился в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2,1 раза, до 48 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. interfax.ru »
Оно подпадает под действие уголовных норм об отмывании денежных средств, отмечается в разъяснениях пленума ВС tass.ru »
Сейчас ведомство изучает «непростые юридические схемы», рассказал Антон Дроздов aif.ru »
Глава фонда Антон Дроздов отметил, что ПФР изучает непростые юридические схемы tass.ru »
В среду министр выступил на расширенной коллегии МВД РФ aif.ru »
