В Башкирии пресекли деятельность обнальщиков с оборотом свыше 3 млрд рублей
Организованная преступная группа состояла из более чем 10 человек tass.ru »
обнальщиков - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 39
В Челябинской области задержали семерых обнальщиков, заработавших более 13 миллионов рублей
Семеро магнитогорцев задержаны за проведение теневых финансовых операций. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в организации нелегального бизнеса уличены две женщины 36 и 53 лет, а также 62-летний мужчина. newdaynews.ru »
2025-9-11 13:30
В Челябинской области накрыли банду обнальщиков
В Челябинской области пресекли деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, предварительно установлено, что преступное сообщество было создано в минувшем году. newdaynews.ru »
2024-12-5 20:24
В Ульяновске накрыли банду обнальщиков с оборотом в миллиард рублей
В Ульяновске задержали 12 человек, которые участвовали в преступной деятельности по обналичиванию денег. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Группа людей была замешана в махинациях на сумму около миллиарда рублей. newdaynews.ru »
2024-11-26 10:41
В Челябинской области задержали обнальщиков похищенных из бюджета средств
В Челябинской области ФСБ задержала трех участников группы, занимавшейся обналичиванием средств, похищенных из бюджета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. newdaynews.ru »
2023-11-13 18:29
Российский полицейский получил коробку с алкоголем и деньги от обнальщиков
Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России в Красноярске. Он подозревается в получении коробки с алкоголем и 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела против сообщницы обнальщиков. Лента.Ру »
2023-3-24 15:19
В МВД сообщили о разоблачении банды уральских обнальщиков
В МВД России сообщили о задержании пятерых человек – их подозревают в организации мошеннической схемы с обналичиванием маткапитала. «По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской,... newdaynews.ru »
2022-4-5 14:07
В Нижневартовске ушло в суд дело группы обнальщиков
В Нижневартовске в суд передано дело «обнальщиков», которые помогли коммерсантам вывести более 800 млн рублей. В преступную группу входили 9 человек. Они занимались обналичиваем в течение нескольких лет – в обвинительном... newdaynews.ru »
2022-4-1 16:53
В Кургане ФСБ накрыла группу обнальщиков маткапитала
В Кургане осудили группу мошенников, обналичивавших материнский капитал. Руководитель компании и трое риелторов оформляли для матерей фиктивные сделки по покупке частных домов, завышая их рыночную стоимость. newdaynews.ru »
2022-3-18 08:41
В Москве задержали похитивших более 48 млн рублей обнальщиков
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности tass.ru »
2022-1-20 11:32
Полиция Башкирии разоблачила сообщество обнальщиков с оборотом в 1 млрд рублей
По предварительной информации, незаконный доход превысил 100 млн рублей tass.ru »
2021-6-21 16:08
В Челябинске суд заставил обнальщиков вернуть государству 15 миллионов рублей
Суд взыскал с фирмы, занимавшейся обналичкой, в доход государства 15 миллионов рублей, признав ничтожной сделку денежного займа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство... newdaynews.ru »
2021-5-26 12:26
Российские полицейские нашли частный самолет у главаря банды обнальщиков
В Санкт-Петербурге полицейские установили личности участников банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. При обысках у них изъяли три автомобиля премиум-класса, более 1,3 миллиона рублей, а у главаря банды, который ранее уже был судим, полицейские обнаружили частный самолет. Лента.Ру »
2021-2-19 11:03
У предполагаемого лидера группы обнальщиков маткапитала нашли самолет
Семь человек задержаны по делу об афере с обналичиваем денег по программе материнского капитала, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк; по ее словам, у предполагаемого лидера группы обнальщиков нашли самолет. interfax.ru »
2021-2-18 18:01
В Москве задержали банду обнальщиков
По предварительным данным, доход от незаконной деятельности превысил 100 млн рублей tass.ru »
2020-9-25 10:52
В Татарстане задержали банду обнальщиков
Они получили более 37 млн рублей за незаконные банковские операции tass.ru »
2020-7-23 13:21
В Татарстане задержали банду обнальщиков
За четыре года мошенничества они "заработали" 32 миллиона рублей.Читать далее... lifenews.ru »
2020-3-5 17:12
«Клиенты будут разочарованы». Полицейский из Екатеринбурга вышел на след обнальщиков с десятками фирм-однодневок. Его задержала ФСБ
Полицейский из Екатеринбурга вышел на след обнальщиков с десятками фирм-однодневок. Его задержала ФСБ novayagazeta.ru »
2019-12-16 00:16
Группу обнальщиков осудили в Перми
ПЕРМЬ, 1 ноября, ФедералПресс. Суд признал виновными пятерых жителей Перми виновными в незаконном обналичивании денег. fedpress.ru »
2019-11-1 15:03
В Краснодарском крае группа обнальщиков незаконно провела по счетам 1,5 млрд рублей
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Курганинского района, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства. kommersant.ru »
2019-10-17 13:33
В Кирове будут судить банду обнальщиков маткапитала
КИРОВ, 13 августа, ФедералПресс. В преступной схеме участвовали три кировчанки. От их действий пострадало более 20 человек. fedpress.ru »
2019-8-13 10:13
В Петербурге экономическая полиция задержала 30 обнальщиков - Обыски и задержания продолжаются
В Петербурге оперативники обыскали и задержали около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник сообщили в правоохранительных органах. По информации «Фонтанки», задержанных доставляют в кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД. abnews.ru »
2017-3-21 10:27
Группа обыскиваемых в Петербурге «обнальщиков» незаконно обналичила более 300 млн рублей - В группу входили не менее 14 человек
За два года члены группы, у которых проводят обыски экономическая полиция и управление ФСБ, незаконно обналичили более 312 млн рублей. Об этом следствие сообщило журналистам в среду. Как пишет «Фонтанка», в группу «обнальщиков» входили не менее 14 человек. abnews.ru »
2017-3-1 15:22
В Петербурге экономическая полиция проводит 38 обысков у «обнальщиков» - Больше всего обысков проходит в Московском и Петроградском районы
В Петербурге проводятся 38 обысков по «обнальному» делу. Обыски проводят оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и следователи ГСУ, выяснили в среду журналисты. abnews.ru »
2017-3-1 13:34
В Крыму накрыли группу обнальщиков
В Крыму пресечена деятельность преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью. Как передает корреспондент агентства Новый День, участники группы с целью обналичивания денежных средств проводили фиктивные банковские операции. newdaynews.ru »
2016-12-8 17:03
В Петербурге поймали еще одну банду обнальщиков
Сотрудники петербургской полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Задержанные 27-летний участник организованной группы и ее 48-летний руководитель. newdaynews.ru »
2016-4-15 17:22
В Петербурге банда обнальщиков перевозила деньги в бронированном автомобиле
Полиция Петербурга задержала троих жителей города, которые за полгода незаконно обналичили 1,5 млрд рублей. Следствие считает организатором схемы гендиректора фирмы "Арт Прект". Члены банды перевозили деньги в бронированном "Шевроле Тахо". dp.ru »