обнальщиков - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
В Челябинской области пресекли деятельность криминальной организации. Ее участники подозреваются в незаконной банковской деятельности. Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РФ, предварительно установлено, что преступное сообщество было создано в минувшем году. newdaynews.ru »
В Ульяновске задержали 12 человек, которые участвовали в преступной деятельности по обналичиванию денег. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк. Группа людей была замешана в махинациях на сумму около миллиарда рублей. newdaynews.ru »
В Челябинской области ФСБ задержала трех участников группы, занимавшейся обналичиванием средств, похищенных из бюджета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», возбуждены уголовные дела по п. «а» ч. newdaynews.ru »
Следователи возбудили уголовное дело о коррупции против старшего оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России в Красноярске. Он подозревается в получении коробки с алкоголем и 200 тысяч рублей за отказ в возбуждении дела против сообщницы обнальщиков. Лента.Ру »
В МВД России сообщили о задержании пятерых человек – их подозревают в организации мошеннической схемы с обналичиванием маткапитала. «По предварительным данным, злоумышленники действовали с 2015 года на территории Свердловской,... newdaynews.ru »
В Нижневартовске в суд передано дело «обнальщиков», которые помогли коммерсантам вывести более 800 млн рублей. В преступную группу входили 9 человек. Они занимались обналичиваем в течение нескольких лет – в обвинительном... newdaynews.ru »
В Кургане осудили группу мошенников, обналичивавших материнский капитал. Руководитель компании и трое риелторов оформляли для матерей фиктивные сделки по покупке частных домов, завышая их рыночную стоимость. newdaynews.ru »
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности tass.ru »
По предварительной информации, незаконный доход превысил 100 млн рублей tass.ru »
Суд взыскал с фирмы, занимавшейся обналичкой, в доход государства 15 миллионов рублей, признав ничтожной сделку денежного займа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство... newdaynews.ru »
В Санкт-Петербурге полицейские установили личности участников банды обнальщиков, которых заподозрили в афере с материнским капиталом. При обысках у них изъяли три автомобиля премиум-класса, более 1,3 миллиона рублей, а у главаря банды, который ранее уже был судим, полицейские обнаружили частный самолет. Лента.Ру »
Семь человек задержаны по делу об афере с обналичиваем денег по программе материнского капитала, сообщила в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк; по ее словам, у предполагаемого лидера группы обнальщиков нашли самолет. interfax.ru »
По предварительным данным, доход от незаконной деятельности превысил 100 млн рублей tass.ru »
Они получили более 37 млн рублей за незаконные банковские операции tass.ru »
За четыре года мошенничества они "заработали" 32 миллиона рублей.Читать далее... lifenews.ru »
Полицейский из Екатеринбурга вышел на след обнальщиков с десятками фирм-однодневок. Его задержала ФСБ novayagazeta.ru »
ПЕРМЬ, 1 ноября, ФедералПресс. Суд признал виновными пятерых жителей Перми виновными в незаконном обналичивании денег. fedpress.ru »
Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Курганинского района, обвиняемых в организации незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства. kommersant.ru »
КИРОВ, 13 августа, ФедералПресс. В преступной схеме участвовали три кировчанки. От их действий пострадало более 20 человек. fedpress.ru »
В Петербурге оперативники обыскали и задержали около 30 подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом во вторник сообщили в правоохранительных органах. По информации «Фонтанки», задержанных доставляют в кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД. abnews.ru »
За два года члены группы, у которых проводят обыски экономическая полиция и управление ФСБ, незаконно обналичили более 312 млн рублей. Об этом следствие сообщило журналистам в среду. Как пишет «Фонтанка», в группу «обнальщиков» входили не менее 14 человек. abnews.ru »
В Петербурге проводятся 38 обысков по «обнальному» делу. Обыски проводят оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции петербургского главка и следователи ГСУ, выяснили в среду журналисты. abnews.ru »
В Крыму пресечена деятельность преступной группы, занимающейся незаконной банковской деятельностью. Как передает корреспондент агентства Новый День, участники группы с целью обналичивания денежных средств проводили фиктивные банковские операции. newdaynews.ru »
Сотрудники петербургской полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Задержанные 27-летний участник организованной группы и ее 48-летний руководитель. newdaynews.ru »
Полиция Петербурга задержала троих жителей города, которые за полгода незаконно обналичили 1,5 млрд рублей. Следствие считает организатором схемы гендиректора фирмы "Арт Прект". Члены банды перевозили деньги в бронированном "Шевроле Тахо". dp.ru »
