океан-банк - Cвежие новости | |
Как говорится в сообщении регулятора, «Океан-банк» не соблюдал требований законодательства, а также нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также был вовлечён в проведение сомнительных операций. lifenews.ru »
Банк России лишил лицензии на осуществление банковских операций "Океан банк" и банк "Пульс Столицы". Регулятор сообщил , что "Океан банк" размещал денежные средства в низкокачественные активы, не соблюдал требования в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов. utro.ru »