Результатов: 2

Как сотни российских миллионов отмывались через Швейцарию

Хачатуров, "Тройка Диалог", "Росгосстрах": с помощью фиктивных сделок по перестрахованию в России присваивались и переводились за границу большие деньги. Важную роль играла здесь и Швейцария, что следует из имеющейся у издания информации. inopressa.ru »

2019-3-7 13:54

Российские миллионы отмывались через британские фирмы

В 2013 году Danske Bank закрыл 20 счетов, получив отчет о том, что его эстонский филиал замешан в подозрительной деятельности. Банк пришел к выводу, что их использовали члены семьи Владимира Путина и ФСБ для перевода денег через британские компании. inopressa.ru »

2018-2-27 13:53