В США двух украинцев приговорили к 15 годам за отмывание денег
Мужчин также обязали выплатить $10,9 млн в качестве компенсации, говорится в заявлении пресс-службы американского министерства юстиции tass.ru »
отмывание - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 165
США ввели санкции против фирмы из ОАЭ за "отмывание денег" для КНДР
Включение в перечень рестрикций влечет за собой замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами tass.ru »
2024-12-17 19:13
Россиянина задержали в Польше по запросу США за отмывание криптовалюты
По данным польской полиции, гражданин РФ руководил одной из самых крупных в мире криптовалютных бирж. aif.ru »
2024-12-6 12:10
Тимуру Иванову вменяют два случая растраты и отмывание денег
Следствие планирует провести допрос бывшего заместителя министра обороны в ближайшее время tass.ru »
2024-11-20 03:00
Суд в США приговорил россиянина Стерлингова к 12,5 года за отмывание денег
Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно легализовал криптовалюту на $400 млн. aif.ru »
2024-11-9 19:02
В США россиянина Стерлингова приговорили к 12 годам за отмывание денег
По версии ведомства, Стерлингов в 2011-2021 годах был причастен к управлению онлайн-сервисом Bitcoin Fog, с помощью которого незаконно переведена и легализована криптовалюта на $400 млн tass.ru »
2024-11-9 16:59
Прокуратура за год с помощью ГАС "Правосудие" пресекла отмывание 46 млрд рублей
Генпрокурор России Игорь Краснов отметил эффективность использования цифровых технологий для осуществления прокурорского надзора tass.ru »
2024-6-19 11:14
В Петербурге задержали гражданина Канады за отмывание преступных доходов за границей
Его разыскивают правоохранительные органы Канады tass.ru »
2024-4-26 13:35
Налоги и отмывание средств. СК завершил следствие по делу Блиновских
Следствие предъявило супругам Елене и Алексею Блиновским обвинение в окончательной редакции. aif.ru »
2024-3-23 00:03
В ЦБ назвали причиной отзыва лицензии у банка «Гефест» отмывание доходов
Банкиры нарушали законодательство. aif.ru »
2024-2-28 09:45
Бывшего премьера Молдавии будут судить за отмывание денег
В Молдавии начался суд над бывшим премьер-министром Владимиром Филатом, которого обвиняют в отмывании денег в особо крупных размерах. Ему грозит тюремный срок до семи лет. Отмечается, что помимо этого с Филата планируют взыскать около 723 тысяч долларов в пользу государства. Лента.Ру »
2024-1-19 22:53
США ввели санкции против россиянки за отмывание денег «от имени элиты РФ»
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции в отношении Екатерины Ждановой за ее содействие олигархам в отмывании денежных средств с использованием криптовалюты от «имени российской элиты» через биржу Garantex. Лента.Ру »
2023-11-3 19:13
Суд Панамы не стал отменять тюремный срок экс-президенту Мартинелли за отмывание денег
Дело, по которому Рикардо Мартинелли признали виновным, касается покупки издательского дома EPASA tass.ru »
2023-10-25 06:30
Основатель компании FinTailor Investments объявлен в розыск за отмывание денег
Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск основателя инвестиционной компании FinTailor Investments Кирилла Люшинского. Кроме Люшинского в розыск объявлены известный кипрский юрист Вассилиалес Христодулос и бизнесмен из Санкт-Петербурга Олег Михалев. Лента.Ру »
2023-10-9 15:19
Россиянину дали больше 11 лет колонии за наркоторговлю и отмывание биткоинов
Рязанский областной суд приговорил жителя Клепиковского района к 11,5 года колонии по делу о наркоторговле и легализации незаконных доходов в биткоинах. Подсудимый смог незаконно заработать больше восьми миллионов рублей, которые он конвертировал из биткоинов и переводил на счета и карты дочери сожительницы. Лента.Ру »
2023-9-26 19:03
В Конгрессе США призвали прекратить отмывание денег на Украине
Член палаты представителей Конгресса США Маржори Тейлор Грин в среду, 20 сентября, призвала покончить с отмыванием на Украине денег, заработанных американцами, – сообщает американский канал Real America Voice В эфире канала... newdaynews.ru »
2023-9-21 23:06
Россиянина арестовали за отмывание денег на популярном курорте Азии
Россиянина арестовали по подозрению в отмывании денег на острове Самуи в Таиланде. 23-летний мужчина по имени Дэниел организовал мошеннический кол-центр в отеле на популярном курорте Азии и управлял преступной схемой при помощи криптовалютных активов. Лента.Ру »
2023-9-6 20:29
В Сингапуре арестовали 10 иностранцев за отмывание денег
В Сингапуре арестовали 10 граждан других государств по подозрению в отмывании денег. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление полиции. Спецоперации по поимке членов криминальной группировки в Сингапуре – большая редкость, так ... newdaynews.ru »
2023-8-17 10:03
Экс-президента Панамы приговорили к 10 годам тюрьмы за отмывание денег
В качестве дополнительного наказания суд назначил Рикардо Мартинелли штраф в размере $19 221 600 tass.ru »
2023-7-19 06:07
Отмывание идей
Питер Богоссян, экс-профессор Портлендского университета, который уволился из-за несогласия с господствующей в университетском сообществе woke-идеологией, рассказывает, что из себя представляют такие направления современного гуманитарного знания, как постколониальная теория, гендерные исследования и критическая расовая теория: «Хелен Плакроуз называет подобные дисциплины “прикладным постмодернизмом”. polit.ru »
2023-4-27 22:20
ФСБ сообщила о приговоре «черным банкирам» за отмывание миллиардов рублей
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей. Лента.Ру »
2023-2-10 18:34
Управляющий ростовского банка и его подельники получили сроки за отмывание 4 млрд рублей
Членов организованного преступного сообщества осудили на сроки от 5,5 до 16 лет tass.ru »
2023-2-10 16:40
«Прачечная» для коллективного Запада: отмывание денег на Украине ведется в мировых масштабах
Коллективный Запад превратил Украину в гигантскую «прачечную», через которую разворовывается выделяемая Киеву финансовая, военная и гуманитарная помощь. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня на брифинге... newdaynews.ru »
2023-1-27 16:47
В США арестовали политика за отмывание 50 миллионов долларов
Бывший конгрессмен из Майами от Республиканской партии Дэвид Ривера, подписавший консультационный контракт на 50 миллионов долларов с социалистическим правительством Венесуэлы, был арестован по обвинению в отмывании денег и представлении интересов иностранного правительства без регистрации. Лента.Ру »
2022-12-6 08:27
Подельников бывшего вице-мэра Новокузнецка осудили за отмывание 18,5 млн рублей
Денежные средства подельники легализовали, замаскировали под денежные переводы сторонним организациям tass.ru »
2022-11-1 08:26
Полиция задержала 63 человек за отмывание 2 млрд рублей
МВД России раскрыло 70 преступлений по сбыту наркотиков и отмыванию денег на сумму свыше двух миллиардов рублей. Фигурантами связанных дел стали 63 человека. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2020 года подозреваемые... newdaynews.ru »
2022-7-14 14:32
В Сургуте осудили создателей фирм-пустышек за «отмывание денег»
В Сургуте осудили группу злоумышленников, которые занимались обналичиванием. По версии следствия и суда, в 2015-2017 годах они через фирмы-пустышки проводили средства «клиентов» и обналичивали их. Таким способам участникам схему... newdaynews.ru »
2022-6-9 10:55
Фигурантам дела о хищениях в "Ленэнерго" вменяют отмывание более 165 млн рублей
Обвиняемыми по делу проходят заместитель гендиректора компании Алексей Горячев, заместитель главного инженера АО "Ленэнергоспецремонт" Иван Карпович и замглавы ООО "НТ-Ком инжиниринг" Евгений Осипов tass.ru »
2022-2-15 19:03
В США арестовали супругов за отмывание биткоинов на 4,5 млрд долларов
ФБР обвиняет их в сговоре с хакерами, которые в 2016 году взломали биржу Bitfinex и похитили почти 120 тысяч токенов. Пока обвиняемых отпустили под залог в 8 млн долларов bfm.ru »
2022-2-9 16:07
Отмывание денег с помощью криптовалют достигло $8,6млрд
Отмывание денег с помощью криптовалют в прошлом году выросло на 30% в сравнении с 2020 годом, достигнув $8,6млрд. Такие данные опубликовала в среду блокчейн-платформа Chainalysis. Как отмечают ее аналитики, увеличение на 30% неудивительно, учитывая существенный рост как законной, так и нелегальной деятельности с криптовалютами в 2021 году. kommersant.ru »
2022-1-26 19:32
Сбежавшему из РФ «крабовому королю» Олегу Кану вменили отмывание денег
На российского рыбопромышленника, «крабового короля» Олега Кана завели уголовное дело об отмывании денег, приобретенных в результате преступления в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 174. polit.ru »
2021-12-23 12:56
Крабовому королю Олегу Кану вменили отмывание денег
Замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин признал законным возбуждение уголовного дела по факту легализации денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174. 1 УКРФ) в связи с расследованием очередного эпизода уголовного дела крабового короля сахалинского рыбопромышленника Олега Кана. kommersant.ru »
2021-12-23 09:20
Коррупция и отмывание денег: арестован боснийский «фармацевтический король»
В Боснии и Герцеговине арестован директор фармацевтической компании Bosnalijek Недим Узунович. Бизнесмен подозревается в коррупции, отмывании денег, злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба собственному предприятию, передает «Балканист. newdaynews.ru »
2021-12-9 18:14
Экс-главу новосибирского института осудили за отмывание денег при госзакупках
НОВОСИБИРСК, 11 ноября, ФедералПресс. Центральный районный суд Новосибирска приговорил экс-директора научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (НИИТО) Михаила Садового к четырем годам и двум месяцам колонии общего режима за отмывание и растрату денег при госзакупках. fedpress.ru »
2021-11-11 12:10
Бывшему главе МВД Коми Виктору Половникову дали 9 лет за взятки и отмывание денег
Сыктывкарский городской суд приговорил экс-главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова к девяти годам лишения свободы и штрафу в 14 млн рублей за взятку и легализацию преступных доходов, сообщает Следственное управление Следственного комитета по региону. polit.ru »
2021-10-5 17:43
Общемировые штрафы за отмывание денег достигли почти $1млрд по итогам полугодия
Компании во всем мире были оштрафованы государствами в общей сложности на $994млн за нарушения, связанные с отмыванием денег. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании Kroll. В основном регуляторы штрафуют бизнес за ненадлежащую проверку клиентов, плохо организованную систему борьбы с отмыванием денег или за отсутствие принятых мер даже после обнаружения подозрительной активности. kommersant.ru »
2021-8-23 11:29
Президент "Бенфики" задержан за отмывание денег
В Лиссабоне задержали президента "Бенфики" Луиша Филипе Виейру. Он обвиняется в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает O Jornal Economico со ссылкой на SIC Not & amp;iacute;cias. Президент "Бенфики" ... gazeta.ru »
2021-7-7 20:24
Эколог о «цифровом отслеживании» мусора в Поморье: отмывание бюджетных денег
Архангельская область внедряет «цифровую слежку» за мусором: мониторить процесс будут от уборки контейнеров (благодаря фотофиксации) до передвижения мусоровоза на полигон. Как пояснил губернатор региона Александр Цыбульский, задача проекта – настроить онлайн-мониторинг движения спецтранспорта и обслуживания контейнерных площадок. fedpress.ru »
2021-6-17 15:17
Осужденная в США за отмывание средств россиянка Мира Тэрада вернулась в РФ
Гражданка России ранее провела четыре месяца в депортационной тюрьме tass.ru »
2021-5-21 14:46
Киргизия попросила США выдать находящегося в розыске за отмывание доходов экс-депутата
Судебными органами Киргизии в отношении Аскарбека Шадиева заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу tass.ru »
2021-2-25 08:48
Российские банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с COVID-19
В 2020 году российские банки зафиксировали попытки отмывания денег под видом борьбы с пандемией, а именно — через операции по закупке медоборудования, господдержку пострадавшим отраслям и населению. Всего за прошлый год банки передали органам более 18 тысяч сообщений о подозрительных действиях своих клиентов. Лента.Ру »
2021-2-19 08:24
Банки зафиксировали отмывание денег под прикрытием борьбы с коронавирусом
Банки зафиксировали подозрительные операции в медицинской области на 34 млрд рублей. Так преступники отмывали деньги. Об этом пишет РБК со ссылкой на зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина. Отмечается, что в 2020 году кредитные ... gazeta.ru »
2021-2-19 23:51
Центробанк отозвал лицензию у кредитной организации «Платежный Стандарт» за отмывание доходов
У новосибирской кредитной организации «Платежный Стандарт» 25 декабря отозвали лицензию на проведение банковских операций, сообщили в ЦБ РФ. Компания нарушала законодательство по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем, а также не препятствовала финансированию терроризма. polit.ru »
2020-12-25 06:52
Полиция Испании задержала более 20 человек за отмывание денег «русской мафии»
Среди задержанных восемь граждан России, двое украинцев, один гражданин Казахстана, гражданин Алжира, а также испанцы bfm.ru »
2020-12-17 14:12
В Испании задержали 23 человека за отмывание денег «русской мафии»
Национальная полиция Испании задержала 23 человека по подозрению в отмывании денег «русской мафии», пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Задержаны восемь россиян, двое украинцев, один гражданин Казахстана, один — Алжира, остальные 11 — испанцы. polit.ru »
2020-12-16 21:25
Во Франции россиянина Винника осудили на пять лет за отмывание денег
Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника к пяти годам тюрьмы за отмывание денег, сообщает Ouest-France. interfax.ru »
2020-12-7 17:43
Крупнейший банк Австралии выплатит почти $1 млрд штрафа за отмывание денег
Крупнeйший бaнк Австралии Westpac Group выплaтит штрaф в рaзмере 1,3 млрд aвстралийских дoлларов ($924,6 млн) за нaрушение закoна о бoрьбе с финансированиeм тeрроризма. Об этом сoобщается в зaявлении на сайте бaнковской группы, oпубликованном в чeтверг, 24 сeнтября. izvestia.ru »
2020-9-24 05:50
Крупнейший банк Австралии выплатит более $924 млн штрафа за отмывание денег
Westpac Group выплатит штраф за нарушение закона о борьбе с финансированием терроризма tass.ru »
2020-9-24 04:10
В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
"Черные банкиры" пять лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. vesti.ru »
2020-8-6 02:57
Вести. Дежурная часть. В Брянской области за отмывание денег задержаны трое финансистов
Черные банкиры 5 лет отмывали деньги и помогали нечистоплотным бизнесменам уходить от уплаты налогов в Брянской области. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ вышли на след финансовой прачечной, через которую прошли больше 800 миллионов рублей. vesti.ru »