отмывание - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Мексиканское правительство согласилось на экстрадицию в США бывшего губернатора штата Тамаулипас Эухенио Эрнандеса Флореса. Об этом в пятницу заявили в МИДе латиноамериканской страны. izvestia.ru »
Хуан Антонио Унтория, адвокат предполагаемого беглого босса русской мафиозной группировки "Тамбовская" Геннадия В.Петрова, заверил, что никогда не участвовал "ни в одной подозрительной операции", потому что все надлежащим образом декларировалось. inopressa.ru »
Заключив сделки с прокуратурой, Михаил Ребо и Леонид Хазин признали, что отмывали в Испании деньги, поступавшие от преступных деяний одной из важнейших в мире русских мафиозных организаций - так называемой "Тамбовско-Малышевской" ОПГ. inopressa.ru »
Опрошенные "Коммерсантом" эксперты считают, что поправки теоретически могут повлиять на девелоперов элитной недвижимости interfax.ru »
Депутат Государственной думы РФ Владислав Резник оказался одним из 18 человек, представших перед испанским судом, сообщает ABC. После девяти с половиной лет расследования членам «русской мафии» вменили в вину принадлежность к преступной организации и отмывание денег на территории Испании. ИноТВ »
За неисполнение "антиотмывочного" закона Банк России отозвал лицензию у московского коммерческого банка "Стар Альянс". Этот банк по величине активов занимал 536-е место в российской банковской системе. vesti.ru »
Финляндия передаст Бельгии россиянина, заочно осужденного на три года тюрьмы за отмывание денег и участие в преступной организации в 2008-2009 годах, сообщает финский телеканал MTV3. Его имя не называется. kommersant.ru »
Президент США Дональд Трамп изменил приговор генеральному директору фирмы по производству кошерного мяса в штате Айова Шолому Рубашкину. Об этом сообщает Associated Press.
Читать далее rt.com »
Российский олигарх, уже помещенный под домашний арест в Ницце, может оказаться за решеткой. "Цель состояла в проникновении во Францию нелегальных денег, суммы варьируются от 500 до 750 млн евро", - считает представитель судебной власти. inopressa.ru »
Двоюродный брат постпреда Венесуэлы в ООН задержан за отмывание денег izvestia.ru »
В Аргентине задержали бывшего вице-президента страны Амадо Буду. Его обвиняют в отмывании денег. Также задержан деловой партнер и друг детства бывшего вице- президента — Хосе Нуньес Кармона. vesti.ru »
Экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту и его бизнес-партнеру предъявлены уголовные обвинения. Включение Рафаэля Саакова от здания Федерального суда golos-ameriki.ru »
В России увеличилось число приговоров за отмывание средств, полученных преступным путем. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные, обнародованные Судебным департаментом при Верховном суде. izvestia.ru »
Если в 2012 году было осуждено 123 человека, то в 2015 году - уже 311, в 2016-м - 417, за первое полугодие 2017 года - 201 человек tass.ru »
Минимальный преступный доход составил свыше 10 млн рублей tass.ru »
Подозреваемый властями США в отмывании 4 млрд долларов россиянин Александр Винник высказался за экстрадицию в Россию, собщает Associated Press со ссылкой на его адвоката Ксантиппи Мойсиду. «Мой клиент был проинформирован о том, что Россия направила запрос о его выдаче. vz.ru »
Данные, которые просочились в прессу, демонстрируют, что руководство Азербайджана, обвиняемое в серийных нарушениях прав человека, системной коррупции и подтасовках на выборах, осуществило более 16 тыс. тайных платежей в период 2012-2014 годов. inopressa.ru »
Гражданину РФ Александру Виннику, задержанному в Греции, в США заочно предъявлено обвинение. ntv.ru »
По требованию США в Греции задержан гражданин России Александр Винник ru.euronews.com »
В Греции по запросу США задержан российский гражданин, которого подозревают в многомиллиардном мошенничестве, совершенном через биткойн-платформу. ntv.ru »
Посольство России в Греции подтвердило информацию о задержании в Салониках гражданина России, который находится в розыске в США по подозрению в отмывании денег с помощью биткоинов, сообщает РИА Новости. polit.ru »
Власти Греции задержали гражданина РФ, которого США подозревают в организации отмывания не менее $4 млрд, сообщает в среду агентство Associated Press. interfax.ru »
По подозрению в незаконном обналичивании 179 миллионов рублей в Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых. Среди них - продюсер Владимир Смолкин, сын актера Бориса Смолкина. vesti.ru »
Перуанский суд приговорил бывшего президента Перу Ольянту Умалу и его жену Надин Эредию к предварительному заключению на срок в 1,5 года. Об этом в пятницу рассказали в прокуратуре Перу. По словам судьи Ричарда Каруанчо в эфире TV Peru, заключение под стражу является «правомочным и необходимым». abnews.ru »
Федеральная резервная система США оштрафовала Deutsche Bank на 41 миллион евро за неспособность противодействовать отмыванию денег, сообщает Bloomberg. При этом кредитная организация согласилась с штрафом и предписаниями ведомства усилить контроль за соблюдением законов о борьбе с легализацией. Лента.Ру »
Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. interfax.ru »
ФРС США обязала Deutsche Bank выплатить 41 млн долларов, так как банк не предотвратил отмывание денег. В результате "зеркальных сделок" с российскими акциями из РФ было выведено около 10 млрд долларов. dw.de »
Бывший депутат парламента Молдавии, младший сын экс-президента страны Петра Лучинского Кирилл задержан по обвинению в причастности к отмыванию денег, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК). interfax.ru »
Deutsche Bank, вероятно, близок к урегулированию претензий Федеральной резервной системы США, расследующей ситуацию с "зеркальными сделками", проводившимися через счета банка в России и позволившими вывести из страны порядка $10 млрд. interfax.ru »
Испанские правоохранители провели в Каталонии и Андорре спецоперацию, которая была санкционирована Верховным судом страны. По этому делу арестован бывший президент футбольной "Барселоны" Сандро Роcель, которого обвиняют в махинациях и отмывании денег в особо крупных размерах. vesti.ru »
Суд Кишинева приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона, обвиняемого в отмывании более $20 млрд из России через молдавские банки, к 18 годам лишения свободы. interfax.ru »
Британская полиция подозревают двоих россиян в предоставлении ложной информации и легализации незаконно полученных денег. При проведении обыска у россиян конфисковали компьютеры, информацию на них проверят специалисты. vesti.ru »
Бразильский суд окончательно утвердил приговор Эдсону Шолби Насименту izvestia.ru »
Сын бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту, также известный как Эдиньо, прибыл в полицию и начнёт отбывание тюремного срока за отмывание денег. Об этом сообщает Reuters.
Читать далее rt.com »
Сын бразильского футболиста Пеле Эдсон Шолби Насименту, также известный как Эдиньо, сдался полиции и будет отбывать тюремного срока за отмывание денег. Об этом сообщает Reuters.
Читать далее rt.com »
Департамент финансовых служб Нью-Йорка обязал немецкий Deutsche Bank (DB) выплатить $425 миллионов штрафа за отмывание денег. interfax.ru »
Жительницу Челябинска приговорили к 12 годам колонии за торговлю наркотиками и отмывание денег. Как сообщили агентству Новый День в прокуратуре региона, в суде установлено, что горожанка, действуя в составе организованной группы вместе с супругом с июня 2014 по июль 2015 года занималась сбытом наркотиков на территории Челябинской области под видом интернет-магазина JuicyCouture. newdaynews.ru »
В Хабаровске Центральный районный суд приговорил к семи годам лишения свободы директора ОАО Трест трансстрой Анжелу Шабанову за мошенничество и легализацию 350 млн руб. , которые были получены от Дальспецстроя для строительства военного объекта. kommersant.ru »
В отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, которого 16 ноября задержали в Москве, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при строительстве футбольного стадиона "Зенит-Арена" на Крестовском острове. vm.ru »
