отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра. kommersant.ru »
Российскому сенатору Сулейману Керимову во Франции предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Ниццы Жана-Мишеля Прэтра. kommersant.ru »
Российский сенатор Сулейман Керимов подозревается во Франции в отмывании десятков миллионов евро, которые он получил в результате уклонения от уплаты налогов. izvestia.ru »
Потери Керимова после задержания составили 117 млн долларов: его состояние сократилось с 6,8 млрд до 6,7 млрд долларов из-за падения акций золотодобывающей компании "Полюс", принадлежащей семье бизнесмена. newsru.com »
Российский сенатор Сулейман Керимов задержан в Ницце по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества на территории Франции, передает агентство Блумберг со ссылкой на прокурора Жана-Мишеля Прэтра. infox.ru »
Члена Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова, задержанного в Ницце, подозревают в отмывании денег, сообщил прокурор Жан-Мишель Прэтр. Сейчас Керимова допрашивают, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg. vz.ru »
Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов задержан во французской Ницце по подозрению в отмывании денег.
Читать далее rt.com »
Член Совета Федерации, российский предприниматель Сулейман Керимов арестован во французской Ницце по подозрению в отмывании денег.
Читать далее rt.com »
Жену президента Украины Петра Порошенко подозревают в отмывании денег. Она могла присвоить средства, предназначенные для детей-инвалидов. Собственное расследование провело издание Luxembourg Herald. izvestia.ru »
Супруга президента Украины Петра Порошенко может быть причастна к отмыванию средств через международные гуманитарные фонды, которые были созданы для помощи детей с ограниченными возможностями. izvestia.ru »
Супругу президента Украины Марину Порошенко заподозрили в отмывании денег через благотворительные фонды. ntv.ru »
Жена президента Украины Петра Порошенко Марина может быть замешана в отмывании денег через международные фонды для помощи детям с ограниченными возможностями. Об этом сообщает газета Luxembourg Herald со ссылкой на источники в минюсте ... gazeta.ru »
Принцев, задержанных в Саудовской Аравии, подозревают в отмывании денег, растрате, взяточничестве и использовании служебного положения. Об этом агентству Рейтер рассказал высокопоставленный чиновник Королевства. echo.msk.ru »
Арестованных принцев Саудовской Аравии обвинили во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на некоего чиновника. Пока эти сведения не получили официального подтверждения. polit.ru »
Задержан также деловой партнер чиновника Хосе Нуньес Кармона aif.ru »
В пятницу обыски прошли у руководителей и главного бухгалтера госпредприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в концерн "Укроборонпром" tass.ru »
Экс-главе предвыборного штаба Трампа в понедельник предъявили обвинения по 12 пунктам aif.ru »
Экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его партнер Рик Гейтс получили десятки миллионов долларов от лоббистской работы в интересах Украины в 2006–2015 годах. Об этом говорится в обвинительном заключении. ... gazeta.ru »
Народный артист России Юрий Куклачев заявил, что его Театр кошек не имеет никаких проблем с законом. Так он ответил на обвинения организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» в отмывании бюджетных денег: «Мы закона не нарушали, все, что пишут — это словосочетание, у правоохранительных органов к нам нет претензий». Лента.Ру »
Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» обвинила четырнадцать художественных руководителей российских театров в том, что они выписывают гонорары из бюджета самим себе. В списке оказались такие театральные деятели, как Олег Табаков, Юрий Куклачев, Надежда Бабкина, Константин Райкин, Олег Меньшиков. Лента.Ру »
Гражданин Израиля и России Станислав Назаров был экстрадирован из Израиля в США. Об этом пишет «Газета.ру». Его обвиняют в отмывании денег и финансовых махинациях. izvestia.ru »
По информации портала Law 360, который специализируется на новостях судебной тематики, из Израиля в США экстрадирован имеющий российское и израильское гражданство Станислав Назаров. Он обвиняется в причастности к международным финансовым махинациям и изъятию обманным путем $1,4 млн у неназванной индийской страховой компании. kommersant.ru »
Гражданин России и Израиля Станислав Назаров, обвиняемый в отмывании денег, экстрадирован из Израиля в США, передает РИА "Новости". Уточняется, что Назаров обвиняется в причастности к международным финансовым махинациям и ... gazeta.ru »
Депутат Рады рекомендовала президенту Украины «отрубить себе руку». infox.ru »
Александр Винник отрицает свою вину aif.ru »
В Греции суд города Салоники принял решение удовлетворить запрос США об экстрадиции российского гражданина Александра Винника, который подозревается в отмывании 4 миллиардов долларов. vesti.ru »
Выдачи Александра Винника, которого на родине обвиняют в мошенничестве, также добиваются российские власти interfax.ru »
Греческие власти одобрили запрос США о выдаче российского гражданина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег на бирже криптовалюты. ntv.ru »
Владелец команды «Формулы-1» «Форс Индия» Виджей Маллья был арестован в Лондоне по подозрению в отмывании денег через различные организации, в том числе и принадлежащий ему гоночный коллектив. Читать далее rt.com »
Вашингтон и Москва требуют выдачи Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег на бирже криптовалюты. ntv.ru »
В справочной службе корпорации журналистам предоставили номер телефона приемной Арнольда Спиваковского и пояснили, что фактически его рабочее место находится в Москве по адресу улица Спиридоновка, дом 20. newsru.com »
В справочной службе корпорации журналистам предоставили номер телефона приемной Арнольда Спиваковского и пояснили, что фактически его рабочее место находится в Москве по адресу улица Спиридоновка, дом 20. newsru.com »
Частная украинская оборонная компания Techimpex заявила, что не участвует в переправке вооружений из Европы в нестабильные африканские и ближневосточные страны. Techimpex заявила, что экспортирует товары и услуги военного назначения только через уполномоченные украинскими властями компании. vz.ru »
Полиция испанского города Марбелья арестовала 11 россиян по подозрению в отмывании €35 млн, сообщает Local. Среди задержанных был владелец местного футбольного клуба Александр Гринберг. Задержанных подозревают в использовании ... gazeta.ru »
Стали известны подробности операции испанской полиции по задержанию россиян, связанных с мафией. В городах Марбелья и Михас 26 сентября были задержаны в общей сложности 11 человек, предположительно связанных с солнцевской и тамбовской ОПГ. kommersant.ru »
Стали известны подробности операции испанской полиции по задержанию россиян, связанных с мафией. В городах Марбелья и Михас 26 сентября были задержаны в общей сложности 11 человек, предположительно связанных с солнцевской и тамбовской ОПГ. kommersant.ru »
По версии правоохранительных органов, подозреваемые могли "отмыть около €30 млн в Испании за последние годы" tass.ru »
В Марбелье сотрудники правоохранительных органов задержали владельца одноименного футбольного клуба Александра Гринберга. Его подозревают в отмывании денег "русской мафии". Помимо Гринберга, задержано еще 10 человек, среди из них - Арнольд Тамм (Арнольд Спиваковский, экс-гендиректор московского гостиничного комплекса "Космос"). newsru.com »
Обвинения против Александра Винника выдвинули в США. Теперь Россия попросила выдать ей предполагаемого руководителя киберпреступников bfm.ru »
Россия направила в Грецию запрос о выдаче Александра Винника, который ранее был задержан по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины. infox.ru »
Об этом сообщает агентство Associated Press interfax.ru »
По мнению замдиректора ведомства Олега Крылова, в готовящихся поправках уточняется несколько положений, что позволит улучшить расследование уголовных дел и упростит понимание легализации tass.ru »
Кроме бизнесмена, задержаны еще два человека, помогавшие ему aif.ru »
Полиция Черногории задержала в городе Будва россиянина Сергея Черкасова по подозрению в отмывании денег, пишет газета Vijesti. В среду 41-летнего гражданина России задержали по решению прокурора Лидии Вукчевич, передает ТАСС. vz.ru »
По данным газеты Vijesti, мужчину также обвиняют в создании преступной организации и несанкционированной коммерческой деятельности tass.ru »
Эти обвинения были поддержаны организацией Transparency International. ru.euronews.com »
Эти обвинения были поддержаны организацией Transparency International. ru.euronews.com »
Пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева опровергла сообщения зарубежных СМИ и неправительственных организаций (НПО) об использовании властями Азербайджана фиктивных компаний в Великобритании для отмывания $2,9 млрд. interfax.ru »
Израильская полиция задержала миллиардера Бени Штейнмеца по подозрению в отмывании денег. Ему также предъявлены обвинения в мошенничестве, даче взяток, препятствовании правосудию и ряде других. Следователи считают, что Штейнмец и несколько других израильских предпринимателей, систематически давали взятки. Лента.Ру »
Задержанный в Греции по обвинению в отмывании $4 млрд гражданин России Александр Винник находится в тюрьме города Салоники, подвижек в его деле пока нет. Об этом сообщил третий секретарь генерального консульства России в Салониках Владимир Потапов в разговоре с RT. Читать далее rt.com »
