отмывании - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
МВД России возбудило уголовное дело об отмывании миллиардов рублей в отношении членов международного наркосиндиката. В ходе расследования дела о торговле наркотиками наркосиндикатом «ХимПром» было выявлено более одной тысячи электронных кошельков, использовавшихся в преступной схеме. Легализовано 2,4 миллиарда рублей. Лента.Ру »
Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции, растрате, незаконном присвоении средств и отмывании денег сенатору Флавиу Болсонару — старшему сыну президента Бразилии Жаира Болсонару, пишет The Guardian. polit.ru »
Старший сын президента Бразилии Жаира Болсонару Флавиу Болсонару официально обвинен в растрате, коррупции, незаконном присвоении средств и отмывании денег в штате Рио-де-Жанейро. Об этом 4 ноября сообщает The Guardian. izvestia.ru »
Нынешнее место заключения россиянина, обвиняемого в отмывании денег, находится в центре Парижа. aif.ru »
Власти США сообщили об аресте в россиянина Максима Бойко в рамках расследования уголовного дела о киберпреступности и отмывании незаконно полученных денежных средств, передает ТАСС. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции Генеральной прокуратуры, сообщило, что 30-летний Бойко, известный также как рэпер Plinofficial, был арестован «в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов». polit.ru »
Максим Бойко был арестован в конце марта. aif.ru »
Защита Максима Бойко рассчитывает на то, что дело будет рассматриваться в суде присяжных tass.ru »
Американский Минюст сообщил об аресте Максима Бойко, который был произведён ещё в конце марта. aif.ru »
Максима Бойко арестовали в конце марта 2020 года при посещении Соединенных Штатов tass.ru »
Ведущие банки Европы и Америки, в период с 1997 по 2017 годы, участвовали в отмывании 2 триллионов долларов. Таковы выводы международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) на основе утечки секретных данных отдела по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN Минфина США golos-ameriki.ru »
Российские эксперты – о потенциальных последствиях очередного международного скандала golos-ameriki.ru »
Деньги сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова могли стать частью пожертвований на деятельность британской Консервативной партии, а связанная с сыном бывшего министра нацбезопасности Азербайджана фирма получала деньги от российского оператора МТС, говорится в материалах Международного консорциума журналистских расследований. am.vesti.news »
Деньги сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова могли стать частью пожертвований на деятельность британской Консервативной партии, а связанная с сыном бывшего министра нацбезопасности Азербайджана фирма получала деньги от российского оператора МТС, говорится в материалах Международного консорциума журналистских расследований. am.vesti.news »
Американские банки, в том числе JPMorgan и Bank of New York Mellon, поймали на отмывании денег элит из Северной Кореи. Об этом пишет NBC News по результатам анализа документов, оказавшихся в распоряжении подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). Лента.Ру »
По версии следствия, чтобы скрыть преступные доходы, он перевёл более 143,5 миллиона рублей на счета коммерческой организации.Читать далее... lifenews.ru »
ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября, ФедералПресс. Бывшего первого вице-губернатора Приморья Василия Усольцева заподозрили в отмывании денег. Ранее его осудили и отстранили от должности за незаконную предпринимательскую деятельность. fedpress.ru »
Уголовное дело о мошенничестве и отмывании денег при реализации нацпроекта возбуждено в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по республике 3 сентября.
izvestia.ru »Бывший советник президента США Стив Бэннон арестован в четверг по обвинению в получении обманным путем средств в ходе кампании по строительству стены на границе США и Мексики, сообщает Financial Times. interfax.ru »
Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование против экс-владельца Внешпромбанка Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств, сообщает РБК со ссылкой на материалы финансовой разведки страны. Расследование идет как минимум с 2016 года. kommersant.ru »
В числе стран, где, по данным финансовой разведки ФРГ, в 2019 году было совершено более 1000 подозрительных переводов, - Китай, США и Россия. dw.de »
Следователи в ФРГ провели обыск в офисе компании, подозреваемой в отмывании денег, поступивших из РФ, сообщает Associated Press. interfax.ru »
Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд южной Флориды с требованием конфисковать два крупных объекта недвижимости, сообщается на сайте ведомства. Ведомство считает, что они могли быть куплены на средства, выведенные из украинского Приватбанка бизнесменом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым. kommersant.ru »
Будучи владельцем финансовой организации, он запрашивал значительные суммы и переводил их через подставные компании на личный счёт.Читать далее... lifenews.ru »
Федеральное бюро расследований США намерено заняться частными инвестиционными фондами. Интерес к этим структурам возник в ходе расследований отмывания средств. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сети появился доклад... newdaynews.ru »
Претенденту на пост президента Белоруссии выдвинули обвинения по трём статьям Уголовного кодекса svoboda.org »
Строители отремонтируют фасады зданий, инженерные сети и заменят крыши tass.ru »
В США Александра Винника обвиняют в управлении криптовалютной биржи BTC-e, которая использовалась для преступной деятельности golos-ameriki.ru »
Денис Казначеев сидит в следственном изоляторе в Берлине. США обвиняют музыканта в отмывании сотен миллионов долларов в даркнете - и требуют его выдачи. Его друзья считают, что это ошибка. inopressa.ru »
В Санкт-Петербурге проходит около 30 обысков по делу о незаконной банковской деятельности. Один из них проводится у российского хоккеиста и основателя автомобильного салона Авангард Максима Сушинского, сообщает Фонтанка. kommersant.ru »
Проживающий в столице ФРГ музыкант был задержан по запросу Минюста США. aif.ru »
В Германии по запросу США арестован российский диджей Денис Казначеев, проживающий в Берлине. Соединенные Штаты требуют его экстрадиции по обвинению в отмывании денег и мошеннических действиях в интернете, сообщается на официальной странице музыканта в Facebook. polit.ru »
Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием большого жюри федерального суда США по делу об отмывании денег. Предполагается, что предприниматель мог вкладывать деньги из банков Украины в недвижимость по всей территории Америки. vesti.ru »
По данным BuzzFeed, речь может идти о сотнях миллионов долларов, на которые олигарх, в частности, приобрел отель на 484 номера в Кливленде, 21-этажное офисное здание и еще несколько небоскребов tass.ru »
Федеральное бюро расследований США арестовало россиянина Максима Бойко, которого обвиняют в отмывании денег. Известно, что в январе россиянин приехал в США вместе с супругой, на таможне задекларировав 20 тысяч долларов (более 1,5 миллиона рублей) наличными. Лента.Ру »
За информацию, которая поможет в его аресте предложено 15 миллионов долларов svoboda.org »
На Украине возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы партии «Голос» Святослава Вакарчука. В его отношении проведут расследование о возможном сокрытии им гонораров от концертной деятельности группы «Океан Эльзы». Лента.Ру »
Уголовное дело возбудили на Украине в отношении музыканта, бывшего лидера партии «Голос» и депутата Верховной рады Святослава Вакарчука. Об этом в пятницу, 13 марта, сообщает «Страна.ua».
izvestia.ru »По данным источника в правоохранительных органах региона, он похитил заводское оборудование, реализовал его и обналичил средства tass.ru »
Бойко Борисов подчеркнул, что не испытывает никакого волнения в связи с публикацией El Periodico и намерен продолжать свою работу на посту главы правительства еще один год, до конца мандата tass.ru »
Британская газета Financial Times опубликовала письмо Олега Дерипаски, в котором он комментирует опубликованную 14 февраля этим изданием статью. В ней сообщалось, что Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США располагает фактами, подтверждающими причастность российского бизнесмена к отмыванию денег для президента России, и перечисляются эти факты. kommersant.ru »
Бизнесмен Олег Дерипаска иронично отреагировал на публикацию Financial Times о том, что он якобы владел активами или отмывал средства. «Какие деньги? Он (Путин прим. ВЗГЛЯД) мне ручку на 10 минут не доверил», написал Дерипаска в Telegram-канале, а перед этим он опубликовал ссылку на статью Financial Times с фразой «очередная порция брехни». vz.ru »
Бизнесмен Олег Дерипаска высмеял версию Financial Times о том, что он якобы владел активами или отмывал средства в интересах президента РФ Владимира Путина, вспомнив в этой связи историю с авторучкой в Пикалево. interfax.ru »
Ранее газета Financial Times опубликовала статью с утверждением о том, почему против Дерипаски были введены санкции США tass.ru »
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал голословными обвинения американского минфина в отмывании денег и назвал введенные против него санкции политическими. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает «РИА Новости». izvestia.ru »
Власти США считают, что миллиардер Олег Дерипаска мог отмывать деньги в интересах президента Владимира Путина, пишет Financial Times со ссылкой на письмо управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США адвокатам бизнесмена. polit.ru »
Об этом говорится в письме адвокатам бизнесмена svoboda.org »
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США утверждает, что российский бизнесмен Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина, пишет Financial Times. kommersant.ru »
Дени-Кристеля Сассу-Нгессо подозревают в мошенническом приобретении имущества за счет госсредств tass.ru »
Директор отдела по работе с VIP-клиентами португальского банка Eurobic Нуна Рибейра да Кунья найден мертвым в своем доме в Лиссабоне, сообщило 23 января португальское новостное агентство Lusa. Смерть банкира наступила вечером в среду, 22 января. izvestia.ru »
