отмыванию - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Республика попала в список стран, подлежащих «усиленному мониторингу» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Почему принято такое решение и каковы последствия для Болгарии? bfm.ru »
Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »
Из военной помощи, отправляемой Западом Украине, дойдёт до окопов лишь малая часть — 15%, остальное будет разворовано. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что несмотря на то, что "в последнее время" речь часто идёт о "долларах, о технике", на самом деле последнее — "неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться". lifenews.ru »
Глава Чечни считает, что "до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки" tass.ru »
США планирует получить замороженные резервы России через Украину, считает заместитель главы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой. ру» он предрек крупнейшую операцию по отмыванию денег. Лента.Ру »
Арестованные использовали личную информацию клиентов принадлежащего им консалтингового агентства для открытия от их имени банковских счетов и мошенничества tass.ru »
Испанская полиция задержала в Малаге главу одной из крупнейших группировок по отмыванию денег в Европе. Предположительно преступник являлся сообщником известного ирландского клана Кинахан, который использовал поддельный бренд водки и подпольные банковские операции для отмывания до 350 тысяч евро в день. Лента.Ру »
По итогам ликвидации было возбуждено 62 уголовных дела tass.ru »
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. lifenews.ru »
Член палаты американских представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что выделение Конгрессом США миллиардов долларов Украине можно сравнить со «схемой по отмыванию денег». Грин подчеркнула, что она выступала против помощи Киеву, так как средства на защиту украинской границы нашлись, «но не на охрану нашей границы». Лента.Ру »
Как отмечает агентство, инициаторы расследования утверждают, что общая стоимость активов Риада Саляме превышает $2 млрд tass.ru »
Суд конфисковал у Сергея Медведева и Ирины Теркиной €400 тыс. tass.ru »
Банда на Майорке занималась легализацией доходов от наркобизнеса, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, США и в Доминиканскую Республику. dw.de »
Швейцарская прокуратура обвинила второй по величине швейцарский банк Credit Suisse в содействии отмыванию денег клиентами из Болгарии, сообщает газета Financial Times. Расследование длилось 12 лет. kommersant.ru »
Центробанк разработал законопроект о поправках в антиотмывочное законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной. kommersant.ru »
Досье FinCEN подтверждает подозрения Говарда Уилкинсона, разоблачившего отмывание денег через Danske Bank. По данным ведомств США, как минимум 150 млрд долларов были переведены через эстонский филиал банка из России или стран бывшего СССР. inopressa.ru »
Бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявили новое обвинение. Отставного руководителя считают инициатором расхищения земельных участков в Сыктывкаре. vesti.ru »
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании уведомило Deutsche Bank, что тот до сих пор не устранил все претензии регулятора, а его система контроля за возможным отмыванием денег так и не улучшилась, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. kommersant.ru »
В письме предприниматель назвал публикацию "непрофессиональной и неэтичной" tass.ru »
Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги.
Читать далее rt.com »
Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. По информации следствия, он открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои незаконные доходы. Лента.Ру »
Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT. kommersant.ru »
Сеть "Тройка-ландромат" из 70 анонимных фиктивных фирм, организованная российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог", смешивала чистые деньги и средства, полученные незаконным путем, и выводила их из России. Ее работа состояла из 3 этапов. inopressa.ru »
Факты, изложенные в материале о «Тройке-Диалог» не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке «Тройки-Диалог». echo.msk.ru »
Сеть "Тройка-ландромат" из 70 анонимных фиктивных фирм, организованная российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог", смешивала чистые деньги и средства, полученные незаконным путем, и выводила их из России. Ее работа состояла из 3 этапов. newsru.com »
На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме "Тройка-прачечная". Об этом свидетельствуют банковские документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов проекта OCCRP. dw.de »
За несколько лет при помощи десятков офшорных компаний на Запад ушли примерно 9 миллиардов долларов. Об этом говорится в расследовании Международного проекта журналистов по оргпреступности и коррупции (ОССRP). echo.msk.ru »
За несколько лет при помощи десятков офшорных компаний на Запад ушли примерно 9 миллиардов долларов. Об этом говорится в расследовании Международного проекта журналистов по оргпреступности и коррупции (ОССRP). echo.msk.ru »
МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Верховный суд России на заседании включил криптовалюту в статью УК по отмыванию денег. fedpress.ru »
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT. interfax.ru »
Министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан призвал представителей ЕК и ЕП приехать в Саудовскую Аравию для проверки того, как в королевстве борются с отмыванием денег tass.ru »
Отделение банка InFin. Фото с сайта Bank. uz Ташкентский InFinBank опроверг свою причастность к отмыванию денег, полученных незаконных путем. Из опубликованного на сайте бизнес-структуры обращения за подписью председателя совета банка Мансура Абдусамадова очевидно, что речь идет о деньгах бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова, находящегося под следствием. uz.vesti.news »
Prevezon Holdings Ltd. выплатит 6 млн долларов компенсации из временно заблокированных средств от изъятия и продажи недвижимости в Нью-Йорке. Эта тяжба ведет свое начало от хищения 230 млн долларов российских налогов. inopressa.ru »
КРАСНОДАР, 9 февраля, ФедералПресс. Сбежавший из-под домашнего ареста 30-летний Иван Харламов объявлен в федеральный розыск. Он создал организованное преступное сообщество и вовлек в него своих знакомых. fedpress.ru »
За последние несколько десятилетий компания нынешнего президента США Дональда Трампа продала недвижимость по схемам, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, на сумму в 1,5 млрд долларов, утверждает BuzzFeed. vz.ru »
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег. Речь идет о нескольких отмывочных каналах. Однако МВД республики не ведет расследования в отношении экс-главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова. polit.ru »
Система по отмыванию денег в Чечне ликвидирована. Об этом заявил зампред правления Сбербанк Станислав Кузнецов. По его словам, на территории республики было обнаружено несколько отмывочных каналов. vesti.ru »
Кипр привлек особое внимание руководителя расследования по российскому вмешательству в выборы в США, спецпркурора Роберта Мюллера. Половина клиентов банка FBME являлись гражданами России, в том числе близкий к Путину человек. inopressa.ru »
