Решение о включении России в черный список ЕС по отмыванию денег вступило в силу
Документ задает векторы развития региона на ближайшие шесть лет tass.ru »
отмыванию - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 80
В Анапе смонтировали и тестируют установку по отмыванию песка от мазута
Производительность такого оборудования составит от 50 тонн грунта в час tass.ru »
2025-2-1 11:43
FATF включила Болгарию в «серый» список по отмыванию денег
Республика попала в список стран, подлежащих «усиленному мониторингу» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Почему принято такое решение и каковы последствия для Болгарии? bfm.ru »
2023-10-28 21:40
Росфинмониторинг будет курировать от РФ работу по противодействию отмыванию доходов в СНГ
Ведомство будет заниматься вопросами признания перечней лиц, групп и организаций, причастных к террористам и распространению оружия массового уничтожения tass.ru »
2023-3-9 14:42
Кадыров увидел в иностранной помощи Украине "рабочую схему по отмыванию денег"
Из военной помощи, отправляемой Западом Украине, дойдёт до окопов лишь малая часть — 15%, остальное будет разворовано. Так считает глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что несмотря на то, что "в последнее время" речь часто идёт о "долларах, о технике", на самом деле последнее — "неоправданная сила, и нам не о чем беспокоиться". lifenews.ru »
2023-1-8 03:54
Кадыров назвал иностранную помощь Украине рабочей схемой по отмыванию денег
Глава Чечни считает, что "до окопов дойдет не больше 15% от всей суммы поддержки" tass.ru »
2023-1-8 03:47
Миру предрекли крупнейшую операцию по отмыванию денег
США планирует получить замороженные резервы России через Украину, считает заместитель главы Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. В разговоре с «Лентой. ру» он предрек крупнейшую операцию по отмыванию денег. Лента.Ру »
2022-12-1 07:11
В Австралии задержали причастную к отмыванию более $2,8 млн преступную группу
Арестованные использовали личную информацию клиентов принадлежащего им консалтингового агентства для открытия от их имени банковских счетов и мошенничества tass.ru »
2022-10-25 05:19
Задержан глава одной из крупнейших группировок по отмыванию денег в Европе
Испанская полиция задержала в Малаге главу одной из крупнейших группировок по отмыванию денег в Европе. Предположительно преступник являлся сообщником известного ирландского клана Кинахан, который использовал поддельный бренд водки и подпольные банковские операции для отмывания до 350 тысяч евро в день. Лента.Ру »
2022-9-16 16:01
Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег
По итогам ликвидации было возбуждено 62 уголовных дела tass.ru »
2022-8-8 05:24
Были миллиардные обороты: В России ликвидированы 19 теневых "прачечных" по отмыванию денег
Росфинмониторинг ликвидировал в России 19 теневых площадок, через которые отмывали деньги. Через них проходило в год около 30 миллиардов рублей. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчёт ведомства за 2021 год. lifenews.ru »
2022-8-8 00:37
В Конгрессе США сравнили помощь Украине со схемой по отмыванию денег
Член палаты американских представителей Марджори Тейлор Грин заявила, что выделение Конгрессом США миллиардов долларов Украине можно сравнить со «схемой по отмыванию денег». Грин подчеркнула, что она выступала против помощи Киеву, так как средства на защиту украинской границы нашлись, «но не на охрану нашей границы». Лента.Ру »
2022-5-17 18:44
AFP: во Франции расследуют данные о причастности главы ЦБ Ливана к отмыванию средств
Как отмечает агентство, инициаторы расследования утверждают, что общая стоимость активов Риада Саляме превышает $2 млрд tass.ru »
2021-6-6 10:39
СМИ: двум россиянам в Бельгии предъявили обвинения в причастности к отмыванию денег
Суд конфисковал у Сергея Медведева и Ирины Теркиной €400 тыс. tass.ru »
2021-5-31 12:02
Полиция Майорки раскрыла международную сеть по отмыванию денег
Банда на Майорке занималась легализацией доходов от наркобизнеса, переводя деньги через подставных лиц на Кубу, США и в Доминиканскую Республику. dw.de »
2021-5-16 19:32
Прокуратура Швейцарии обвинила Credit Suisse в содействии отмыванию денег
Швейцарская прокуратура обвинила второй по величине швейцарский банк Credit Suisse в содействии отмыванию денег клиентами из Болгарии, сообщает газета Financial Times. Расследование длилось 12 лет. kommersant.ru »
2020-12-17 20:10
ЦБ предложил правила разделения бизнеса на группы риска по обналичиванию и отмыванию
Центробанк разработал законопроект о поправках в антиотмывочное законодательство. Он предложил правила по отнесению юрлиц к разным группам риска по обналичиванию и отмыванию денег: зеленой, желтой и красной. kommersant.ru »
2020-11-27 11:04
Датская машина по отмыванию денег
Досье FinCEN подтверждает подозрения Говарда Уилкинсона, разоблачившего отмывание денег через Danske Bank. По данным ведомств США, как минимум 150 млрд долларов были переведены через эстонский филиал банка из России или стран бывшего СССР. inopressa.ru »
2020-9-24 15:32
Вести. Дежурная часть. Дело Гайзера: к мошенничеству, отмыванию денег и взяткам добавилось расхищение земель
Бывшему главе Республики Коми Вячеславу Гайзеру предъявили новое обвинение. Отставного руководителя считают инициатором расхищения земельных участков в Сыктывкаре. vesti.ru »
2020-7-28 18:39
Deutsche Bank не устранил претензии британского регулятора по отмыванию денег
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании уведомило Deutsche Bank, что тот до сих пор не устранил все претензии регулятора, а его система контроля за возможным отмыванием денег так и не улучшилась, пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. kommersant.ru »
2020-3-2 15:08
Financial Times опубликовала ответ Дерипаски на статью о причастности к отмыванию денег
В письме предприниматель назвал публикацию "непрофессиональной и неэтичной" tass.ru »
2020-2-19 15:03
Дерипаска прокомментировал статью FT о причастности к отмыванию денег
Российский предприниматель Олег Дерипаска назвал голословными утверждения о том, что он якобы отмывал деньги.
Читать далее rt.com »
2020-2-14 15:08
Крупнейший эксперт по отмыванию денег попался на отмывании денег
Американского исследователя, изучавшего коррупцию и отмывание денег в Южной Америке, обвинили в отмывании денег. По информации следствия, он открыл несколько банковских счетов, куда его венесуэльские партнеры переводили свои незаконные доходы. Лента.Ру »
2019-11-20 12:42
Браудер заявил в полицию Швеции об отмывании денег в Swedbank
Основатель инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и Управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с заявлением о том, что Swedbank причастен к отмыванию денег, сообщил шведский телеканал SVT. kommersant.ru »
2019-3-7 11:38
Так работает русская "прачечная" по отмыванию денег
Сеть "Тройка-ландромат" из 70 анонимных фиктивных фирм, организованная российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог", смешивала чистые деньги и средства, полученные незаконным путем, и выводила их из России. Ее работа состояла из 3 этапов. inopressa.ru »
2019-3-5 11:04
05.03.2019 11:01 : Сбербанк отрицает причастность к отмыванию и выводу денег из России
Факты, изложенные в материале о «Тройке-Диалог» не имели и не имеют отношения к Сбербанку. Упомянутые операции совершались со счетов компаний, которые никогда не входили в сделку по покупке «Тройки-Диалог». echo.msk.ru »
2019-3-5 11:01
Так работает русская "прачечная" по отмыванию денег
Сеть "Тройка-ландромат" из 70 анонимных фиктивных фирм, организованная российской инвестиционной компанией "Тройка Диалог", смешивала чистые деньги и средства, полученные незаконным путем, и выводила их из России. Ее работа состояла из 3 этапов. newsru.com »
2019-3-5 10:54
Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм
На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были переведены десятки миллионов долларов по схеме "Тройка-прачечная". Об этом свидетельствуют банковские документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов проекта OCCRP. dw.de »
2019-3-5 23:37
04.03.2019 23:01 : Инвестбанк «Тройка Диалог» активно участвовал в схеме по отмыванию и выводу из России денег
За несколько лет при помощи десятков офшорных компаний на Запад ушли примерно 9 миллиардов долларов. Об этом говорится в расследовании Международного проекта журналистов по оргпреступности и коррупции (ОССRP). echo.msk.ru »
2019-3-4 23:01
04.03.2019 21:00 : Инвестбанк «Тройка Диалог» активно участвовал в схеме по отмыванию и выводу из России денег
За несколько лет при помощи десятков офшорных компаний на Запад ушли примерно 9 миллиардов долларов. Об этом говорится в расследовании Международного проекта журналистов по оргпреступности и коррупции (ОССRP). echo.msk.ru »
2019-3-4 21:00
В России криптовалюту включили в статью УК по отмыванию денег
МОСКВА, 26 февраля, ФедералПресс. Верховный суд России на заседании включил криптовалюту в статью УК по отмыванию денег. fedpress.ru »
2019-2-26 12:44
Swedbank заподозрили в причастности к отмыванию денег через филиалы Danske Bank в Прибалтике
Шведский Swedbank подозревается в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около 10 лет и было связано с прибалтийскими филиалами датского Danske Bank, сообщает шведская корпорация телерадиовещания SVT. interfax.ru »
2019-2-20 11:25
Саудовская Аравия сожалеет в связи с включением в список ЕК по отмыванию денег
Министр финансов страны Мухаммед аль-Джадаан призвал представителей ЕК и ЕП приехать в Саудовскую Аравию для проверки того, как в королевстве борются с отмыванием денег tass.ru »
2019-2-14 04:39
Ташкентский InFinBank опроверг свою причастность к отмыванию денег бывшего генпрокурора Кадырова
Отделение банка InFin. Фото с сайта Bank. uz Ташкентский InFinBank опроверг свою причастность к отмыванию денег, полученных незаконных путем. Из опубликованного на сайте бизнес-структуры обращения за подписью председателя совета банка Мансура Абдусамадова очевидно, что речь идет о деньгах бывшего генерального прокурора Узбекистана Рашита Кадырова, находящегося под следствием. uz.vesti.news »
2018-3-13 16:28
Российская компания согласовала выплаты США в рамках дела по отмыванию денег
Prevezon Holdings Ltd. выплатит 6 млн долларов компенсации из временно заблокированных средств от изъятия и продажи недвижимости в Нью-Йорке. Эта тяжба ведет свое начало от хищения 230 млн долларов российских налогов. inopressa.ru »
2018-3-8 12:59
Владелец фирмы по незаконному отмыванию денег в Краснодаре сбежал из-под домашнего ареста
КРАСНОДАР, 9 февраля, ФедералПресс. Сбежавший из-под домашнего ареста 30-летний Иван Харламов объявлен в федеральный розыск. Он создал организованное преступное сообщество и вовлек в него своих знакомых. fedpress.ru »
2018-2-9 16:18
Трампа заподозрили в причастности к крупному отмыванию денег
За последние несколько десятилетий компания нынешнего президента США Дональда Трампа продала недвижимость по схемам, которые могут свидетельствовать об отмывании денег, на сумму в 1,5 млрд долларов, утверждает BuzzFeed. vz.ru »
2018-1-12 18:24
В Сбербанке сообщили о ликвидации в Чечне каналов по отмыванию денег
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал РИА Новости о ликвидации в Чечне системы по отмыванию денег. Речь идет о нескольких отмывочных каналах. Однако МВД республики не ведет расследования в отношении экс-главы чеченского Сбербанка Сайд-Магомеда Джабраилова. polit.ru »