Захарова: внесение РФ в список стран с высоким риском отмывания денег политизировано
Официальный представитель МИД России указала, что это решение является еще одним доказательством "уничтожения репутации" ЕК tass.ru »
отмывания - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Результатов: 132
ЕК включила Россию в список стран с высоким риском отмывания денег
Постановление вступит в силу после его рассмотрения Европарламентом и Советом ЕС в течение месяца tass.ru »
2025-12-4 23:09
ЦБ указал на риск отмывания доходов в секторе профучастников рынка ценных бумаг
К числу наиболее часто встречающихся способов отмывания регулятор отнес вывод средств за рубеж по сделкам с акциями, производными финансовыми инструментами, а также паями и долями tass.ru »
2025-8-22 18:26
Вэнс ожидает обвинений по делу "Рашагейт" из-за "отмывания" тезисов Клинтон
По словам американского вице-президента, любые данные, подтверждавшие положения кампании Хиллари Клинтон, "преувеличивались и раздувались" tass.ru »
2025-8-10 17:31
Мэр Пафоса заявил, что Кипр становится центром отмывания денег наркокартелей
По утверждению Федонаса Федоноса, страна из транзитного пункта на наркомаршрутах и рынка с высоким уровнем потребления наркотиков теперь превратилась в "шестеренку в глобальной машине отмывания наркоденег" tass.ru »
2025-5-29 23:28
Военнопленный ВСУ Рукан: Киев использует конфликт для отмывания денег
Попавший в плен ВС РФ украинский военный Рукан завил, что состоятельные жители Украины покинули страну после начала конфликта. aif.ru »
2025-2-25 10:33
Сенатор Майк Ли назвал Украину универсальным символом отмывания денег
Вашингтон должен прекратить предоставлять помощь Киеву. aif.ru »
2024-12-28 02:41
В ФРГ закрыли 47 криптовалютных обменников из-за отмывания денег
Операторы отключенных обменных сервисов обвиняются "в преднамеренном сокрытии происхождения средств, полученных преступным путем", говорится в заявлении Федерального ведомства по уголовным делам Германии tass.ru »
2024-9-20 23:09
Перевод на карту от незнакомцев: как не стать участником отмывания денег
В последнее время появилась новая схема мошенничества: на ваш счет падает некая сумма денег от неизвестного отправителя. После этого с вами связываются преступники, и ссылаясь на ошибку при переводе денег с ИП, требуют вернуть деньги, но уже на карту физлица. newdaynews.ru »
2024-4-17 12:34
В Казани мужчина погиб после отмывания автоцистерны токсическим веществом
Еще одного мужчину госпитализировали с острым отравлением гексеном. aif.ru »
2024-2-12 09:19
Борьба с «ресторанной» схемой отмывания денег: рынок «обелится», но возможны последствия
Рестораторы отрицают, что этой схемой до сих пор кто-то пользуется, а эксперты говорят, что те, кому будет очень нужно, найдут пути обхода и после ужесточения правил игры. В целом рынок должен стать «белее», если банки прислушаются к регулятору bfm.ru »
2023-10-19 22:57
Центробанк рекомендовал банкам бороться с «ресторанной» схемой отмывания денег
Регулятор выявил заведения, которые оформляли терминалы безналичной оплаты и кассовую технику на третьих лиц. Что дает такая схема и как усиление контроля скажется на бизнесе? bfm.ru »
2023-10-18 15:26
Ассоциация банков предупредила о рисках отмывания и мошенничества из-за новых игроков на финрынке
Решение Центробанка о создании новых игроков на платежном рынке может повысить риск мошенничества и отмывания денег. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), которое направлено в Минфин, Минцифры и Минэкономразвития. newdaynews.ru »
2023-9-22 08:38
В 2022 году удалось доказать факты отмывания преступных доходов на 40 млрд рублей
Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что прокурорами выявлено почти 4 тыс. нарушений законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов tass.ru »
2023-4-5 16:58
ЕК исключила Пакистан из списка стран с высоким уровнем риска отмывания денег
По оценке экспертов, исключение Пакистана из этого списка ЕК позволит расти внешней торговле страны и активнее бороться с глубоким финансовым кризисом tass.ru »
2023-3-29 12:13
Раскрыта схема отмывания денег с использованием золота
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег и вывода их за рубеж через драгметаллы. Недобросовестные компании через цепочку технических фирм покупают золото, а потом вывозят за рубеж или продают его между аффилированными посредниками за наличные, усложняя тем самым отслеживание активов. Лента.Ру »
2023-2-27 19:39
"Известия": Росфинмониторинг и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы
В Центробанке газете сообщили, что есть признаки того, что некоторые сделки с драгметаллами могут быть использованы для вывода активов за рубеж tass.ru »
2023-2-27 06:23
Финразведка и ЦБ предупредили о рисках отмывания денег через драгметаллы
Финразведка направила в банки рекомендацию обеспечить повышенный контроль за операциями по покупке драгметаллов, поскольку такой инвестиционный инструмент стал нести риски отмывания денег. Об этом «Известиям» рассказал статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. izvestia.ru »
2023-2-27 02:09
ЦБ обнаружил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
Компании-обнальщики несколько раз перепродают их между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают монеты банку, обналичивая денежные средства. Такие операции обычно проводятся на 10-25 млн рублей каждая bfm.ru »
2023-1-17 12:30
РБК: Банк России выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет
Организация перечисляет средства фиктивной компании, после чего деньги уходят реальной компании в оплату инвестиционных монет, затем их несколько раз перепродают между аффилированными посредниками, после чего подставные физические лица продают их банку, а полученные деньги обналичивают tass.ru »
2023-1-17 09:58
ЦБ выявил схему отмывания денег с помощью инвестиционных монет
Центробанк увидел операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег. Фиктивные компании приобретают инвестмонеты, а затем сдают в банк за наличные. «Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с... newdaynews.ru »
2023-1-17 08:53
ЦБ выявил схему отмывания денег при помощи монет
Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи инвестиционных монет. Речь идет о монетах из золота или серебра. Они считаются законным средством платежа наряду с обычными монетами и могут использоваться в расчетах по номиналу, но реальная стоимость монет меняется и зависит от цены драгметалла. Лента.Ру »
2023-1-17 03:02
В «красной зоне» по рискам отмывания денег оказался 1% юрлиц и ИП
Платформа «Знай своего клиента», которая оценивает надежность компаний по принципу «светофора», относит к «красной зоне» не более 1% юридических лиц и ИП. Такими данными в интервью «Известиям» поделился статс-секретарь Росфинмониторинга Герман Негляд. izvestia.ru »
2022-12-9 01:40
ФБР обвинило украинца в попытке отмывания денег в США
Сотрудники правоохранительных органов США предъявили обвинение в покушении на отмывание денег уроженцу Украины Алексею Киселеву. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщило издание San Frasncisco Chronicle. izvestia.ru »
2022-11-12 05:40
Украинца обвинили в США в попытке отмывания денег
Украинцу Алексею Киселеву были предъявлены обвинения в Соединенных Штатах в сговоре с целью отмывания денег, пишет San Frasncisco Chronicle. Отмечается, что, по словам прокуроров, все закончилось тем, что украинец согласился сам отмывать деньги, не понимая, что попал в ловушку группы агентов ФБР под прикрытием. Лента.Ру »
2022-11-12 02:55
Для отмывания денег все чаще используют легальные инструменты
«Обналичники» все чаще используют легальные инструменты для отмывания денег. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в последние годы выросло количество случаев использования различных... newdaynews.ru »
2022-4-2 14:09
Суд в США отменил залог для обвиняемых в попытке отмывания биткоинов
Суд в США отменил решение отпустить под залог обвиняемых в попытке отмывания предположительно украденных биткоинов стоимостью $4,5 млрд. По этому делу проходят обладатель российского паспорта Илья Лихтенштейн и его жена-американка. forbes.ru »
2022-2-9 22:22
В России собираются запретить популярную схему для отмывания денег
МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Минюст России предложил законопроект, направленный на запрет перевода денег по исполнительным листам на счета зарубежных финансовых организаций. Об этом заявили в ведомстве. fedpress.ru »
2022-1-14 06:42
Йеллен не исключила, что США являются самым привлекательным местом для отмывания денег
Министр финансов страны Джанет Йеллен отметила, что Минфин объявил о новых правилах, требующих от всех американских компаний предоставлять новую информацию о лицах, которые фактически владеют и контролируют их tass.ru »
2021-12-9 22:15
Саммит "Крымская платформа" назвали мероприятием для отмывания денег
По словам журналистки, на его проведение было выделено около трёх миллионов гривен, что по украинским меркам в нынешней ситуации немало. lifenews.ru »
2021-8-23 16:58
ЦБ разработает меры против отмывания денег через исполнительные листы
Банк России прорабатывает механизмы по сокращению обналичивания денег через исполнительные листы. В частности, среди инициатив регулятора — приостанавливать операции по таким документам, рассказали «Известиям» в ЦБ. izvestia.ru »
2021-4-20 19:43
Росфинмониторинг обнаружил попытки отмывания денег под видом борьбы с COVID-19
Попытки отмывания средств через российские банки в 2020 году предпринимались в том числе и под видом борьбы с пандемией, сообщила замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ Галина Бобрышева. kommersant.ru »
2021-2-19 01:53
Десятки банков в Германии - под надзором из-за угрозы отмывания денег
Германия становится менее удобной для отмывания денег, заявили в ведомстве по надзору за финансовым сектором. За 2020 год выросло число банков, попавших под так называемое интенсивное наблюдение. dw.de »
2021-1-5 11:57
В Испании задержали 23 человека в операции против отмывания денег "русской мафии"
Среди задержанных восемь россиян tass.ru »
2020-12-17 07:10
В Молдавии начинается расследование отмывания российских $20 миллиардов
Полтриллиона незаконных российских рублей были отмыты через банковскую и судебную системы Молдавии svoboda.org »
2020-11-27 20:46
Путин распорядился создать комиссию против отмывания денег
Президент России Владимир Путин распорядился создать в России комиссию по борьбе с отмыванием денег. Председателем комиссии назначен глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, в ее состав вошли замглавы Федеральной налоговой службы Дмитрий Вольвач, замминистра юстиции Михаил Гальперин и другие. Лента.Ру »
2020-6-12 14:48
Росфинмониторинг предупредил о риске отмывания денег в сферах медицины и госпомощи бизнесу
Также в ведомстве указали на возможное использование схем незаконного обналичивания в условиях пандемии tass.ru »
2020-5-22 05:07
Названы опасные с точки зрения отмывания денег во время пандемии сферы
мывания денег во время пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 21 мая, рассказали «Известиям» в Росфинмониторинге и крупнейших банках России.
izvestia.ru »2020-5-21 23:00
Swedbank оштрафован на 360 млн евро из-за отмывания денег
Swedbank обвинили в сомнительных транзакциях на сумму до 20 млрд евро. Клиентом Swedbank был и бывший министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов. dw.de »
2020-3-20 01:53
"Известия": банки просят ЦБ дать определение новым схемам отмывания денег
Это необходимо для исключения необоснованных отказов от проведения операций или открытия счета tass.ru »
2020-3-16 05:31
Мошенники стали использовать клиентов банков для отмывания денег
МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Эксперты рассказали о схеме отмывания незаконно полученных денег с помощью клиентов банка. fedpress.ru »
2020-2-21 02:56
ЦБ предложил ввести новые условия для выявления отмывания денег через НКО
Ранее издание РБК сообщало, что эти поправки вносились по инициативе Росфинмониторинга tass.ru »
2020-2-18 10:31
Bloomberg: в ЕС проверяют платежные сервисы на предмет отмывания средств
Власти некоторых европейских стран, пострадавших от скандалов с отмыванием средств через банки, в частности Danske Bank, теперь принялись за проверку местных платежных систем. По данным Bloomberg, в текущем месяце власти Эстонии задержали трех сотрудников платежного сервиса GFC Good Finance Company по подозрению в отмывании средств. kommersant.ru »
2019-12-23 15:30
"Германия - это рай для отмывания денег"
Наркотики, торговля людьми, мошенничество - в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира. Ежегодно здесь отмывается более 100 млрд евро,что примерно равняется годовому обороту автопроизводителя BMW. inopressa.ru »
2019-11-14 15:05
Фонд отмывания денег
«Я свечку не держала — не знаю, как всё было и есть на самом деле. Но объясните мне, почему такой смелый, замечательный, любимый вами Навальный (по чьему-то мнению, даже надежда и будущее страны) не может признаться, выйти вперёд, не прятаться за спинами приспешниц, а ответить по-мужски. rt.com »
2019-11-5 17:12
Как россияне используют Великобританию для отмывания денег и репутации
Transparency International выпустила доклад о том, как Великобританию используют для отмывания денег и репутации. В документе фигурируют примеры, связанные c Россией forbes.ru »
2019-10-27 20:54
Transparency систематизировала британские схемы отмывания денег на $400 млрд
Британское отделение организации Transparency International провело масштабный анализ более 400 случаев коррупции и отмывания денег за последние 30 лет в 116 странах мира, в которых оказались замешаны сотни британских компаний банков, юридических фирм и бухгалтерских контор. kommersant.ru »
2019-10-24 15:12
В Deutsche Bank прошли обыски из-за отмывания денег через Danske Bank
Следствие подозревает немецкий финансовый институт в том, что он поздно проинформировал компетентные органы по поводу возможного отмывания денег из России. dw.de »