отмывания - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Проведя внутреннее расследование, Swedbank обнаружил, что в эстонском филиале банка допускались серьезные нарушения норм по борьбе с отмыванием денег. Глава банка знала о связях с делом Магнитского еще в 2013 году. dw.de »
Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов novayagazeta.ru »
Евросоюз (ЕС) принял решение единогласно отклонить предложенный Еврокомиссией (ЕК) черный список третьих стран из-за слабого контроля над отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщается на сайте Совета ЕС. kommersant.ru »
Прокуратура Швеции возбудила расследование в отношении Swedbank, одного из крупнейших шведских банков, в связи со скандалом, связанным с отмыванием денег в датском Danske Bank, сообщает агентство Associated Press. interfax.ru »
Это решение Верховного суда: он пересмотрел свое постановление от 2015 года и уточнил, что статьи УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту bfm.ru »
ным путем. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. izvestia.ru »
Всего из России мошенники вывели более 22 млрд евро interfax.ru »
В 2013 году через филиал Danske Bank прошли 30 млрд долларов денег россиян и жителей стран бывшего СССР, пишет FT. Контролирующие органы выявили нарушения правил, направленных на борьбу с отмыванием денег. dw.de »
Испанская полиция задержала одного из самых известных в стране наркобаронов Хосе Рамона Прадо Бугальо. izvestia.ru »
Приватбанк до национализации использовался для мошенничества, сумма убытков, по данным детективов, достигает 5,5 млрд долларов. dw.de »
Согласно докладу, около $3,1 трлн ежегодно недополучается в виде налогов в результате налоговых махинаций tass.ru »
В Кировской области правоохранительные органы выявили группу наркоторговцев, которые за свой товар просили клиентов перечислять деньги на электронные кошельки. infox.ru »
С раннего утра автономная полиция Каталонии и Национальная полиция Испании проводят в Каталонии операцию, в ходе которой правоохранители намерены задержать около 20 человек. Среди задержанных - Катерина Миеркова, спутница жизни Кахабера Шушанашвили. inopressa.ru »
С раннего утра автономная полиция Каталонии и Национальная полиция Испании проводят в Каталонии операцию, в ходе которой правоохранители намерены задержать около 20 человек. Среди задержанных - Катерина Миеркова, спутница жизни Кахабера Шушанашвили. newsru.com »
Американские журналисты выяснили, что русскоязычные пользователи сайта по поиску аренды частного жилья Airbnb научились отмывать деньги с помощью ресурса. Мошенники используют подставных арендаторов жилья, которые арендуют помещение и расплачиваются краденой кредитной картой, а затем делят прибыль пополам. Лента.Ру »
Мошенники из России пользуются сервисом для аренды жилья Airbnb для отмывания денег с украденных кредитных карт. Об этом говорится в расследовании The Daily Beast, журналисты которого изучили посты на русскоязычных криминальных форумах и проконсультировались с экспертами в области киберезопасности. vesti.ru »
Генеральная прокуратура России зафиксировала рост интереса к криптовалютам в целях отмывания доходов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу ведомства. "Мониторинг ситуации с обращением так называемых виртуальных валют ... gazeta.ru »
В Китае широко распространились схемы отмывания денег с использованием биткоина, выяснило Управление по борьбе с наркотиками США. Речь идет о торговле товарами, произведенными в этой стране. Криптовалюту можно анонимно выводить за рубеж, минуя установленные китайскими властями ограничения на движение капитала. Лента.Ру »
По словам трех информированных источников, прокуратура США в Манхэттене проводит расследование в связи с тем, что Пол Манафорт, возможно, занимался отмыванием денег. Это расследование дополняет другие дела, по которым Манафорт проходит в США. inopressa.ru »
Ранее сообщалось, что у генпрокурора Нью-Йорка есть данные о различных финансовых преступлениях экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа tass.ru »
Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном криптовалютам, заявил, что России нужно выстроить регуляторную среду, чтобы защитить интересы граждан и бизнес при их использовании. Он отметил, что криптовалюты набирают популярность в мире, становясь полноценным платежным средством, но эта сфера несет серьезные риски. kommersant.ru »
Когда российский юрист Наталья Весельницкая переступила порог "Башни Трампа", она представляла клиента, который увяз в расследовании властей США в отношении предполагаемой сети по отмыванию российских денег. Это расследование все еще действительно. inopressa.ru »
Бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева заявила в Мосгорсуде, что режиссер Кирилл Серебренников создал данную организацию для хищениях государственных средств, выделенных на развитие современного искусства в России. vesti.ru »
Президент России Владимир Путин предложил ратифицировать Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы и размещен на ее сайте. izvestia.ru »
Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин заявил, что объемы отмывания средств путем взыскания фиктивных долгов через судебных приставов упали за первый квартал текущего года. Об этом сообщает RNS. "Я могу сказать, что ... gazeta.ru »
В ближайшее время властям удастся пресечь отмывание преступных доходов через схему, в которой применяются исполнительные листы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Регулятор ведет работу с Верховным судом и Росфинмониторингом по борьбе с этой схемой, также вопрос рассматривался на уровне помощника президента. Лента.Ру »
Великобритания стала самой коррумпированной страной в мире и использует Гибралтар для отмывания грязных денег. ru.euronews.com »
The Herald раскрывает ключевую роль, сыгранную Шотландией в "Ландромате" - гигантском криминальном заговоре, позволившем российской элите выдоить минимум 20 млрд долларов из своей страны. Это сильный удар по международному имиджу Шотландии. inopressa.ru »
Почти все российские финансовые учреждения, принимавшие участие в выводе средств, потеряли лицензии aif.ru »
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о действиях по ликвидации «молдавской схемы» отмывания денег. ЦБ уже лишил лицензии банки, участвующие в сомнительных операциях. Общая сумма выведенных средств составила 22 миллиарда долларов, по данным Генпрокуратуры Молдавии. Лента.Ру »
