подозрительных - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена - Хантера подозревают в сомнительных контактах, в том числе с бизнесменами Казахстана, Украины и Китая. dw.de »
Ранее СМИ со ссылкой на материалы специального подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями сообщили о подозрительных транзакциях крупных мировых банков в период с 2000 по 2017 год tass.ru »
Резонансная публикация международным консорциумом журналистов (ICIJ) данных о подозрительных банковских операциях из секретного досье Управления США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) не обошла стороной Deutsche Bank, сообщают немецкие СМИ. interfax.ru »
Международный журналистский проект «Кассандра» опубликовал опубликовал итоги доклад, основанный на изучении попавших в их распоряжение секретных отчётов финансовой разведки США (FinCEN). ru.euronews.com »
Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал данные о подозрительных транзакциях бизнесменов по всему миру на триллионы долларов. В них, по утверждениям группы репортеров, замешаны и многие российские предприниматели, а также лица, близкие к Кремлю. echo.msk.ru »
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). polit.ru »
"Важные истории" получили доступ к документам FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. В числе фигурантов, операции которых сочтены подозрительными, значатся виолончелист Сергей Ролдугин, советник президента РФ Валентин Юмашев, брат главы Московской области Максим Воробьев и бывший глава Военторга Леонид Тейф. newsru.com »
"Важные истории" получили доступ к документам FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. В числе фигурантов, операции которых сочтены подозрительными, значатся виолончелист Сергей Ролдугин, советник президента РФ Валентин Юмашев, брат главы Московской области Максим Воробьев и бывший глава Военторга Леонид Тейф. newsru.com »
МОСКВА, 21 сентября, ФедералПресс. Американскою бюро FinCEN составило списки россиян, пойманных на сомнительных транзакциях. fedpress.ru »
В секретных файлах Минфина США упомянуты финансовые операции друга Путина Ролдугина, президентского советника Юмашева и российских госкомпаний, пишет издание "Важные истории". dw.de »
Количество подобных встреч за два года выросло более чем в два раза tass.ru »
Партию подозрительных препаратов, в том числе фейковые таблетки от коронавируса, обнаружили сотрудники Росздравнадзора в одной из московских аптек. Пока ученые ищут эффективное средство от COVID-19, предприимчивые дельцы предлагают укреплять иммунитет. vesti.ru »
Жители нескольких американских штатов получили по почте не заказанные ими пакеты с семенами, которые, предположительно, имеют китайское происхождение. Власти страны призвали граждан не пытаться выращивать «подозрительные» растения, чтобы не подвергать опасности её сельское хозяйство, сообщает The Guardian. ИноТВ »
На днях стало известно, что Минфин предложил перечислять в Пенсионный фонд средства с недоказанной законностью получения. В Сети прокатились волны беспокойства: многие решили, что конфискация денег со счетов затронет не только мошенников, взяточников и пр. fedpress.ru »
Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) считает, что подрядчики Газпрома проводили подозрительные операции через "Белгазпромбанк". interfax.ru »
Всемирное антидопинговое агенство (WADA) обнаружило еще четыре подозрительных случая в пробах, извлеченных из московской антидопинговой лаборатории. Общее число дел выросло до 61. vesti.ru »
В ведомстве рассказали, что не стоит открывать ссылки, присланные с незнакомых адресов. aif.ru »
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявило 57 подозрительных случаев в ходе повторного анализа допинг-проб российских спортсменов, которые были извлечены из московской антидопинговой лаборатории в декабре 2014 года и в апреле 2019 года. Читать далее rt.com »
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 марта, ФедералПресс. Власти Свердловской области опровергли слухи о новых случаях коронавируса в Екатеринбурге. Они ожидают результатов из лаборатории в Новосибирске. fedpress.ru »
Богатые россияне скупают дорогую недвижимость в Лондоне - зачастую на грязные деньги. Многие британцы этим недовольны. Под перекрестный огонь критики попал даже премьер-министр Борис Джонсон, поддерживающий близкие отношения с одним из олигархов. newsru.com »
МОСКВА, 21 февраля, ФедералПресс. Каждому переводу в СБП будет присваиваться риск-балл. Этими данными будут делиться между собой банки, чтобы понимать, как воспринимать эту транзакцию с точки зрения мошенничества. fedpress.ru »
Всего россияне за 2019 год совершили через СБП более 6,7 млн переводов tass.ru »
В Тюмени обследованы трое пациентов с подозрением на коронавирус. Во всех трех случаях коронавируса обнаружено не было. «На сегодняшний день на территории юга Тюменской области не подтверждено ни одного случая коронавируса, –... newdaynews.ru »
Швейцарская полиция задержала двух подозрительных россиян в Давосе за несколько месяцев до проведения там Всемирного экономического форума (ВЭФ) Tages Anzeiger. По данным СМИ, власти предотвратили "шпионскую операцию". Русские ... gazeta.ru »
Столичная полиция Непала задержала 122 китайца по подозрению в незаконной деятельности. Это произошло в ходе крупнейшей акции проверки иностранцев, въезжающих в страну по туристическим визам. В частности, задержанные подозреваются в киберпреступлениях и взломе банкоматов. Лента.Ру »
Правоохранительные органы Германии осмотрели рождественский рынок, где ранее были замечены подозрительные мужчины, и не нашли ничего необычного. Об этом сообщает телеканал n-tv. После проверки полиция сняла оцепление, а на окрестных ... gazeta.ru »
В столице возле Музея Москвы были обнаружены два бесхозных рюкзака, в которых в итоге сапёры нашли пиво, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей экстренных служб. Читать далее... lifenews.ru »
В пресс-службе городского ОВД сообщили, что звонившего ищет полиция tass.ru »
Согласно предложению банкиров, карта получателя может быть заблокирована на два дня, а в случае обращения отправителя в полицию - на 30 рабочих дней tass.ru »
Несмотря на санкции, ключевой клан сирийского режима продолжает наживать состояние, в то время как тысячи соотечественников живут в нищете, гибнут от бомб и ядовитого газа. newsru.com »
В первом полугодии 2019 года объем операций с признаками обналичивания в российском банковском секторе сократился в 2,1 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом сообщили в ЦБ.
izvestia.ru »
Специалисты Россельхознадзора совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили в Екатеринбурге 540 кг растительной и 1300 кг животноводческой продукции. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе надзорного ведомства, обнаружено 14... newdaynews.ru »
МВД поддержало предложение Ассоциации банков России блокировать на длительный срок операции по банковским картам в случае подозрительных платежей. В ведомстве считают, что 30 дней хватит на выяснение всей ситуации и возбуждение дела bfm.ru »
Министерство внутренних дел России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам на срок до 30 рабочих дней при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Об инициативе ранее сообщал Ъ. kommersant.ru »
МОСКВА, 23 августа, ФедералПресс. В Совфеде и финансовый омбудсмен прокомментировали предложение о блокировке банковских карт для борьбы с мошенничеством. fedpress.ru »
В Центральном Банке России прокомментировали предложение Ассоциации банков России (АБР), касающегося нового вида борьбы с мошенничеством. Об этом рассказали "Газете.Ru" в пресс-службе ЦБ. Отмечается, что изменения в ... gazeta.ru »
Центробанк не видит необходимости менять законодательство, которое позволит на срок до 30 рабочих дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Как сообщал Ъ, Ассоциация банков России (АБР) предлагает внести поправки в законы, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа до подтверждения легитимности трансакции. kommersant.ru »
В пресс-службе Центробанка прокомментировали идею об увеличении срока блокировки средств до 30 дней российскими банками при подозрении на мошеннические действия.
Читать далее rt.com »
МОСКВА, 20 августа, ФедералПресс. В ЦБ прокомментировали предложение АБР о блокировке карт при совершении подозрительных операций. Регулятор усомнился в его эффективности. fedpress.ru »
В Банке России пояснили, что мошенники обычно выводят украденные деньги в первые часы после перевода tass.ru »
Предлагается замораживать счета, на которые могли поступить деньги от мошенников. Это будет возможно после обращения пострадавшего клиента, у которого похитили средства, или по запросу силовых структур bfm.ru »
Банки предлагают временно блокировать карты при попытках зачисления на них незаконно полученных средств. Как сообщает во вторник, 20 августа, «Коммерсант», Ассоциация банков России (АБР) проведет заседание комитета по информбезопасности, на котором будут обсуждаться соответствующие поправки в законодательство. izvestia.ru »
Ассоциация банков России предлагает блокировать карты после получения подозрительных платежей. Остановка сомнительной операции может продлиться до 30 дней. Сейчас заморозить украденные средства можно лишь в момент списания. izvestia.ru »
Банки хотят блокировать карты при подозрении мошеннических зачислений средств. infox.ru »
Ассоциация банков России (АБР) считает нужным продумать механизм, который позволит банку получателя денежных средств замораживать суммы, украденные мошенниками. Сейчас по закону это возможно лишь в момент списания из банка отправителя. kommersant.ru »
Ассоциация банков России обсудит поправки, которые позволят на 30 дней блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, пишет «Коммерсантъ». Неясно, почему выбран именно такой срок блокировки, указывают эксперты forbes.ru »
Ассоциация банков России (АБР) предложила механизм, который призван бороться с мошенническими действиями. Идея состоит в том, чтобы дать возможность кредитным организациям блокировать карты клиентов, если есть подозрение, что на... newdaynews.ru »
МОСКВА, 20 августа, ФедералПресс. Карту получателя будут блокировать на два дня. Если отправитель обратится в полицию, срок блокировки составит 30 дней. fedpress.ru »
Ассоциация банков России (АБР) планирует обсудить на заседании 27 августа возможность блокировать карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-президента АБР Алексея Войлукова. interfax.ru »
В настоящее время сомнительные денежные переводы со счетов можно остановить лишь непосредственно во время их совершения. Для борьбы с мошенничеством Ассоциация банков России (АБР) предлагает пересмотреть действующее законодательство и внести в него поправки, позволяющие блокировать банковскую карту получателя при поступлении на неё подозрительных средств. lifenews.ru »
