подозрительных - Cвежие новости [ Фото в новостях ] | |
Правительство 23 марта одобрило предложение по обязательному предоставлению аудиторами информации в федеральные органы о сделках или финансовых операциях при подозрении, что они могут совершаться для легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. kommersant.ru »
Об этом агентству сообщил чиновник из мэрии Нью-Йорка на условиях анонимности. Ранее судмедэксперты, занимавшиеся установлением причины смерти российского дипломата, отказались публично обнародовать результаты своей работы. newsru.com »
В прошлом году регулятор выявил тысячу таких компаний izvestia.ru »
«Нафтогаз» заявил о подозрительных сделках «Укртрансгаза» на $55 млн. В субботу об этом рассказал глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. Как передает агентство УНИАН, «Нафтогаз» провел аудит сделок, заключенных в 2016 году оператором газотранспортной системы «Укртрансгаз». abnews.ru »
Такие данные озвучены по итогам аудиторской проверки предприятия izvestia.ru »
Такие данные озвучены по итогам аудиторской проверки предприятия izvestia.ru »
В результате аудиторской проверки были выявлены подозрительные сделки на 1,5 млрд гривен ($55 млн), заключенные в 2016 году оператором украинской газотранспортной системы (ГТС) Укртраснгаз. В 2015 году наша дочерняя компания ("Укртрансгаз". kommersant.ru »
В 2016 году Федеральная служба по финансовому мониторингу, Росфинмониторинг, получила от банков на 60% больше сообщений о подозрительных операциях, чем в 2015 году, рассказала заместитель директораведомства Галина Бобрышева на конференции Ассоциации региональных банков России. utro.ru »
В стамбульском аэропорту задержаны двое иностранцев, подозреваемых в совершении теракта, жертвами которого стали 39 человек. Во вторник же сообщалось, что власти Киргизии проверяют причастность к нападению в Стамбуле 28-летнего Лакхе Машрапова, который вместе с женой и сыновьями прибыл в Турцию из Сирии в ноябре 2016 года. svoboda.org »
В первый день нового года больше тысячи человек попытались форсировать высокий забор, отделяющий Марокко от испанского анклава Сеута. Многие застряли на высоте около шести метров, оттуда их пришлось снимать кранами. vesti.ru »
Ведомство раскритиковало поправки Минфина в антифродовый закон, обязывающие блокировать несанкционированные платежи izvestia.ru »
Российские банки за 9 месяцев 2016 года выявили 372 тысячи заявок с подозрением на мошенничество, что на 53% больше показателя за аналогичный период 2016 года, говорится в сообщении "Объединенного кредитного бюро". interfax.ru »
Ранее сообщалось, что в грузовом вагоне на железнодорожной станции на юго-востоке Москвы, по предварительным данным, найдена мина со взрывчаткой. vm.ru »
Премьер России Дмитрий Медведев проведет в технопарке заседание президиума совета при президенте по модернизации экономики и инновационному развитию izvestia.ru »
Форум "Открытые инновации" с участием Дмитрия Медведева прервали по техническим причинам metronews.ru »
Пленарная сессия форума "Открытые инновации в Сколково" прервалась после нескольких хлопков в здании. ntv.ru »
В сессии, которая была прервана, участвовал премьер России Дмитрий Медведев izvestia.ru »
Ключевой вывод объединенной следственной группы о том, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский борт, выполнявший рейс МН17, привезли из России, основывается на расшифровке телефонного разговора. ИноТВ »
Угроза взрыва на Курском вокзале оказалась ложной, сообщили "Интерфаксу" в транспортном управлении МВД по ЦФО. interfax.ru »
Сапёры не нашли взрывчатки в трёх подозрительных чемоданах, из-за которых оцепили площадь Таксим в Стамбуле. Как оказалось, в них находилась одежда. Читать далее rt.com »
Специалисты-взрывотехники прибыли на площадь Таксим в центре Стамбула в связи с обнаружением трёх бесхозных чемоданов. Читать далее rt.com »
В Варшаве из международного аэропорта имени Фредерика Шопена эвакуировали 750 человек из-за нескольких подозрительных предметов, сообщает телеканал TVN24. Отмечается, что в здании аэропорта были оставлены два рюкзака. Один - в зале ... gazeta.ru »
Два жителя севера Франции предстали перед судебным следователем во фламандском Кортрейке за угрозу взрыва на городском вокзале, сообщил в четверг канал RTL со ссылкой на прокуратуру провинции Западная Фландрия. interfax.ru »
Тело 44-летнего Андрея Назаренко с пятью пулевыми ранениями обнаружил на полу в квартире сын убитого от первого брака. bloknot.ru »
Неожиданные покупку и перечисления клиентов будут анализироваться банками и рассматриваться как повод для блокировки. bloknot.ru »
Сегодня стало известно о появлении в свободном доступе особой базы данных, известной как World-Check. В ней содержатся данные о террористах, подозрительных гражданах, а также организациях, которые могут быть связаны с экстремистами. infox.ru »
Железнодорожный вокзал в Брюсселе эвакуировали из-за двух подозрительных чемоданов. Бесхозный багаж нашли рядом с камерой хранения. Об этом пишет Sunday Express. Эвакуирован был также отель, который находится поблизости. »
Центральный вокзал Брюсселя был эвакуирован в связи с обнаружением двух подозрительных чемоданов. Они были изъяты со станции и отправлены на экспертизу, сообщает The Independent. Читать далее rt.com »
Центральный железнодорожный вокзал в Брюсселе эвакуирован 19 июня после обнаружения двух подозрительных чемоданов. Представитель полиции Питер де Вале сказал, что бесхозный багаж был найден рядом с камерой хранения. Лента.Ру »
Центробанк планирует рассылать в банки черные списки клиентов с плохой кредитной историей. В перечень попадут те клиенты, с которыми были расторгнуты действующие договоры на обслуживание и которым было отказано в проведении операций. tvc.ru »
Росфинмониторинг и Центробанк поделятся черными списками подозрительных клиентов с банками. ntv.ru »
Росфинмониторинг и Центробанк нашли способ поставить заслон недобросовестным клиентам, которым уже было отказано в обслуживании или проведении операций izvestia.ru »
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество заявок на банковские кредиты от физлиц с подозрением на мошенничество в I квартале 2016 года в России выросло на 82%. Совокупное число входящих заявлений увеличилось менее чем на 30%, а доля подозрительных заявок в общем потоке заявлений выросла с 2,7% до 3,5%. kommersant.ru »
Количество заявок на кредиты от физлиц с подозрением на мошенничество в первом квартале 2016 года в России выросло на 82 процента. При этом совокупное число заявлений на займы увеличилось менее чем на 30 процентов. Лента.Ру »
Полиция оцепила университет Торонто после сообщения о подозрительных людей на территории учебного комплекса. Сотрудники особого подразделения полиции задержали одного человека и продолжают обыск зданий в поисках второго нарушителя. vesti.ru »
Летательный аппарат обнаружил колонну большегрузов, движущуюся к позициям террористов в провинциях Идлиб и Алеппо. Допускается, что они перевозили оружие и боевиков. ntv.ru »
«Единая Россия» аннулировала результаты подозрительных кандидатов на внутрипартийных выборах. Это глава управления МВД в Нижнем Тагиле Ибрагим Абдулкадыров, вице-спикер ульяновского Заксобрания Алсу Балакишиева и бывший вице-премьер правительства Калининградской области Евгений Морозова. »
Сбербанк завершил внутреннюю проверку по панамским документам, подозрительных операций не обнаружил. Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф. Мы провели расследование. За период, пока мы владели "Тройкой" (инвесткомпания. kommersant.ru »
В Челябинске выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства при организации питания в детских садах. Как сообщили NDNews. ru в прокуратуре области, проведена проверка пяти дошкольных учреждений Калининского района: 108, 166, 481, 444, 416. newdaynews.ru »
Самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который должен был лететь из норвежского аэропорта Ригге в британский Манчестер, был эвакуирован после ареста двух подозрительных пассажиров, сообщает Norway Today. kommersant.ru »
Петербургские градозащитники бьют тревогу. В историческом здании – в казармах Новочеркасского... metronews.ru »
По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество жалоб людей, пострадавших от действий кредитных мошенников, за 2015 год увеличилось на 100% по сравнению с 2014 годом, сообщает газета "Известия". »
Полицейские в Вашингтоне вчера перекрывали две улицы и вход в центр для посетителей Конгресса США из-за двух пакетов, оставленных около Капитолия, сообщает Reuters. После проверки угроза была снята. kommersant.ru »
В Брюсселе после серии террористических атак идет операция по уничтожению подозрительных предметов. Так, в аэропорту, где прогремели первые два взрыва, саперы подорвали несколько подозрительных сумок. ntv.ru »
Семья бельгийского монарха эвакуирована во вторник из королевского дворца в Брюсселе в связи с тем, что на территории дворцового комплекса были обнаружены подозрительные предметы, сообщают бельгийские СМИ со ссылкой на заявление королевского дома. interfax.ru »
В Брюсселе проводится эвакуация "Южной башни" самого высокого небоскреба Бельгии. Там обнаружены два подозрительные пакета. На место происшествия прибыла команда взрывотехников. vesti.ru »
Объем выявленных в России в 2015 году подозрительных финансовых операций, которые могли быть связаны с отмыванием средств, составил 11,7 трлн руб. , сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). kommersant.ru »
Специалисты осмотрели предметы на станции «Боровицкая» и пришли к выводу, что они не представляют опасности. bloknot.ru »
В полиции сообщили, что офис канцлера ФРГ оцеплен из-за подозрительных ящиков. По словам одного из очевидцев, четыре пластиковых контейнера обнаружили перед канцелярией Меркель. lifenews.ru »
Крупнейший немецкий банк Deutsche Bank выявил новые подозрительные транзакции на четыре миллиарда долларов, связанные с российским бизнесом. Об этом во вторник, 22 декабря, со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg. ru.rfi.fr »
